Studente internazionale accusato di frode da oltre 5 milioni di dollari nel Tourist Refund Scheme all'aeroporto di Sydney

La Polizia Federale Australiana (AFP) e l'Australian Border Force (ABF) hanno accusato il 22 luglio 2026 uno studente internazionale di 28 anni di aver ottenuto un vantaggio finanziario mediante inganno, al termine di un’indagine durata otto mesi su un abuso su larga scala del Tourist Refund Scheme (TRS). Secondo gli investigatori, l’uomo avrebbe presentato richieste fraudolente di rimborso GST per oltre 5 milioni di dollari australiani su orologi di lusso e contraffatti, effettuando viaggi rapidi di andata e ritorno tra Sydney e Chengdu. Tra febbraio 2025 e maggio 2026, si sarebbe recato in Australia più di 20 volte, spesso restando all’estero meno di 24 ore, un modello di viaggio che ha attivato gli allarmi dell’ABF. Perquisizioni eseguite a maggio hanno portato al sequestro di 270.000 dollari in contanti, una macchina conta-soldi e una collezione di orologi di alta gamma, tra cui un Richard Mille del valore di circa 170.000 dollari australiani. L’imputato è stato posto in custodia cautelare; in caso di condanna rischia fino a 10 anni di carcere. Sebbene il TRS sia principalmente un beneficio per i consumatori, questo caso ne evidenzia la vulnerabilità alle frodi organizzate e sottolinea come l’analisi dei dati doganali venga utilizzata per individuare profili di viaggio e spesa anomali. Le aziende che spostano regolarmente personale o merci di alto valore attraverso i confini australiani devono considerare che l’ABF ha promesso “tolleranza zero verso le frodi legate alle frontiere”, annunciando un controllo più rigoroso sui modelli di viaggio frequenti, in particolare tra studenti e titolari di visti temporanei. Questa azione di contrasto eserciterà inoltre pressione sulla revisione del TRS da parte del Tesoro, prevista per la fine dell’anno, affinché raccomandi un rafforzamento della verifica dell’identità e un confronto in tempo reale con i manifesti di partenza delle compagnie aeree. Qualsiasi inasprimento potrebbe allungare i tempi di permanenza negli aeroporti per i viaggiatori d’affari in partenza, una volta che la carta digitale per passeggeri in entrata e uscita sarà completamente implementata.