Landelijke invallen ontmantelen mensensmokkel- en arbeidsuitbuitingsnetwerk ter waarde van €106 miljoen

Bij een van de grootste anti-smokkeloperaties ooit in Duitsland doorzochten meer dan 2.200 agenten van de Federale Politie (BPOL) en de Financiële Controle op Niet-Aangegeven Werk (FKS) van de douane op 30 september 2026 104 panden verspreid over acht deelstaten. Op basis van 100 huiszoekingsbevelen, uitgegeven door het Openbaar Ministerie in Berlijn in de zaak met codenaam “BAO Purgatio”, arresteerden de onderzoekers tien verdachten en werden activa ter waarde van 106 miljoen euro bevroren. De vermeende leider, een 50-jarige Berlijner, wordt ervan verdacht honderden werknemers – voornamelijk uit Oekraïne en Georgië – met toeristenvisa het land binnen te hebben gebracht en hen vervolgens onder uitbuitende omstandigheden te hebben laten werken in hotels en schoonmaakbedrijven. Volgens de Federale Politie vervalste het netwerk verblijfsdocumenten, runde het schijnonderaannemers en waste het contant geld wit via fictieve facturen om de werkelijke arbeidsrelaties te verbergen. De zaak toont aan hoe mensensmokkel en loonfraude samenkomen in de krappe Duitse arbeidsmarkt. Door lonen en sociale zekerheidsbijdragen te laag op te geven, kon de bende legitieme dienstverleners onderbieden, wat leidde tot oneerlijke concurrentie en reputatierisico’s voor bedrijven die afhankelijk zijn van uitbestede schoonmaakdiensten. De douane waarschuwde bedrijven dat zij mede aansprakelijk zijn voor sociale zekerheidschendingen binnen hun toeleveringsketens. De huiszoekingen vonden plaats kort nadat de Bondsdag wijzigingen in de Federale Politiewet had aangenomen die de opsporingsbevoegdheden tegen georganiseerde smokkel versterken. Ze illustreren ook het groeiende gebruik van data uit het nieuwe Schengen Entry/Exit System (operationeel sinds april 2026) om verdachte reispatronen in kaart te brengen. Werkgevers wordt aangeraden hun onderaannemersketens te controleren, kopieën van geldige verblijfsvergunningen van alle aanwezige medewerkers te bewaren en willekeurige nalevingscontroles uit te voeren. Bij nalatigheid kunnen boetes tot 500.000 euro worden opgelegd en in ernstige gevallen strafrechtelijke vervolging volgens § 266a van het Wetboek van Strafrecht wegens het achterhouden van lonen.