Em uma das maiores operações anti-contrabando já realizadas na Alemanha, mais de 2.200 agentes da Polícia Federal (BPOL) e da autoridade aduaneira, Controle Financeiro do Trabalho Não Declarado (FKS), realizaram buscas em 104 propriedades em oito estados federais no dia 30 de setembro de 2026. Com base em 100 mandados expedidos pelo promotor público de Berlim no caso codinome “BAO Purgatio”, os investigadores prenderam dez suspeitos e congelaram bens no valor de € 106 milhões.
O suposto líder, um berlinense de 50 anos, é acusado de trazer centenas de trabalhadores — principalmente da Ucrânia e da Geórgia — para o país com vistos de turista, antes de empregá-los em hotéis e empresas de limpeza sob condições exploratórias. Segundo a Polícia Federal, a rede falsificava documentos de residência, operava subcontratadas fictícias e lavava dinheiro por meio de faturas falsas para ocultar as verdadeiras relações de trabalho.
O caso evidencia como o tráfico de pessoas e a fraude na folha de pagamento se entrelaçaram no apertado mercado de trabalho alemão. Ao subdeclarar salários e contribuições sociais, a quadrilha aparentemente conseguiu oferecer serviços abaixo do preço dos prestadores legítimos, criando concorrência desleal e riscos à reputação das empresas que dependem de serviços terceirizados de limpeza.
Em resposta, a autoridade aduaneira lembrou que as empresas são corresponsáveis por violações de segurança social em suas cadeias de fornecimento. As operações ocorreram poucas semanas após o Bundestag aprovar emendas à Lei da Polícia Federal que ampliam os poderes investigativos contra o contrabando organizado. Também demonstram o uso crescente dos dados do novo Sistema de Entrada/Saída de Schengen (em operação desde abril de 2026) para mapear padrões de viagem suspeitos.
Os empregadores são aconselhados a revisar suas cadeias de subcontratação, garantir cópias válidas dos documentos de residência de todo o pessoal no local e realizar auditorias de conformidade aleatórias. A negligência pode resultar em multas de até € 500 mil e, em casos graves, em processos criminais conforme o § 266a do Código Penal por retenção indevida de salários.
O suposto líder, um berlinense de 50 anos, é acusado de trazer centenas de trabalhadores — principalmente da Ucrânia e da Geórgia — para o país com vistos de turista, antes de empregá-los em hotéis e empresas de limpeza sob condições exploratórias. Segundo a Polícia Federal, a rede falsificava documentos de residência, operava subcontratadas fictícias e lavava dinheiro por meio de faturas falsas para ocultar as verdadeiras relações de trabalho.
O caso evidencia como o tráfico de pessoas e a fraude na folha de pagamento se entrelaçaram no apertado mercado de trabalho alemão. Ao subdeclarar salários e contribuições sociais, a quadrilha aparentemente conseguiu oferecer serviços abaixo do preço dos prestadores legítimos, criando concorrência desleal e riscos à reputação das empresas que dependem de serviços terceirizados de limpeza.
Em resposta, a autoridade aduaneira lembrou que as empresas são corresponsáveis por violações de segurança social em suas cadeias de fornecimento. As operações ocorreram poucas semanas após o Bundestag aprovar emendas à Lei da Polícia Federal que ampliam os poderes investigativos contra o contrabando organizado. Também demonstram o uso crescente dos dados do novo Sistema de Entrada/Saída de Schengen (em operação desde abril de 2026) para mapear padrões de viagem suspeitos.
Os empregadores são aconselhados a revisar suas cadeias de subcontratação, garantir cópias válidas dos documentos de residência de todo o pessoal no local e realizar auditorias de conformidade aleatórias. A negligência pode resultar em multas de até € 500 mil e, em casos graves, em processos criminais conforme o § 266a do Código Penal por retenção indevida de salários.
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