Колишній імміграційний адвокат визнав шахрайство з клієнтськими коштами на суму 98 тис. доларів та ухилення від сплати податків на 550 тис. доларів

Джозеф Моліна-Флінн, колишній відомий імміграційний адвокат із Провіденса, Род-Айленд, визнав себе винним 19 жовтня у скоєнні одного епізоду шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку та одного епізоду ухилення від сплати податків після того, як ошукав клієнтів майже на 100 000 доларів США та не задекларував понад півмільйона доларів податків. Згідно з угодою, Моліна-Флінн отримував юридичні та реєстраційні платежі від іммігрантів у період з 2019 по 2023 рік, але фактично не виконував роботу або робив це мінімально, часто надаючи неправдиву інформацію про статус справ. Офіс прокурора США відзначив внесок фахівців із виявлення шахрайства та національної безпеки USCIS, розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки, IRS та місцевої поліції у розкритті цієї схеми. За умовами угоди обвинувачений має повернути 83 265 доларів США, подати правильні податкові декларації за минулі роки та може отримати до 25 років ув’язнення під час винесення вироку 17 грудня. Чому це важливо: іммігранти-клієнти, а також роботодавці в США, які оплачували ці юридичні послуги, можуть зіткнутися з пропущеними термінами подачі документів або втратою законного статусу через шахрайство. Команди з мобільності повинні перевіряти рахунки та квитанції, надані зовнішніми юристами, і вимагати прямі підтвердження від USCIS для підтвердження виконаної роботи. Ця справа також демонструє координацію між відомствами: USCIS тепер автоматично порівнює підозрілі записи G-28 адвокатів із даними IRS та ФБР. Практики, які виявляться винними у шахрайстві з клієнтами, ризикують бути назавжди забороненими до практики перед DHS та імміграційними судами DOJ.