Ancien avocat en immigration reconnaît une fraude de 98 000 $ au détriment d’un client et une évasion fiscale de 550 000 $

Joseph Molina-Flynn, ancien avocat spécialisé en immigration à Providence, Rhode Island, a plaidé coupable le 19 octobre pour une accusation de fraude électronique et une autre d’évasion fiscale, après avoir escroqué ses clients à hauteur de près de 100 000 dollars et omis de déclarer plus d’un demi-million de dollars au fisc. Selon l’accord, Molina-Flynn a perçu des honoraires juridiques et de dépôt auprès de clients immigrants entre 2019 et 2023, sans fournir ou en fournissant très peu de travail, souvent en donnant de fausses informations sur l’état des dossiers. Le bureau du procureur américain a salué le travail des spécialistes de la détection de fraude et de la sécurité nationale de l’USCIS, des enquêtes sur la sécurité intérieure, de l’IRS et de la police locale pour avoir démantelé ce stratagème. Conformément à l’accord, le prévenu doit rembourser 83 265 dollars, déposer des déclarations fiscales rectificatives et risque jusqu’à 25 ans de prison lors de sa condamnation prévue le 17 décembre. Pourquoi c’est important: les clients immigrants, ainsi que les employeurs américains ayant payé ces frais juridiques, pourraient subir des retards dans leurs démarches ou perdre leur statut légal à cause de cette fraude. Les équipes en charge de la mobilité doivent auditer les factures et reçus fournis par les avocats externes et exiger des avis de réception directs de l’USCIS pour vérifier le travail effectué. Cette affaire illustre aussi la coordination inter-agences: l’USCIS croise désormais automatiquement les dossiers d’avocats suspects (formulaire G-28) avec les données de l’IRS et du FBI. Les praticiens reconnus coupables de fraude risquent une interdiction définitive de pratiquer devant le DHS et les tribunaux d’immigration du DOJ.