Cựu luật sư di trú thừa nhận gian lận khách hàng 98 nghìn đô và trốn thuế 550 nghìn đô

Joseph Molina-Flynn, một luật sư nhập cư từng nổi tiếng tại Providence, Rhode Island, đã nhận tội vào ngày 19 tháng 10 với cáo buộc gian lận qua mạng và trốn thuế sau khi lừa đảo khách hàng gần 100.000 USD và không khai báo hơn nửa triệu đô la thuế. Theo lời nhận tội, Molina-Flynn đã nhận phí dịch vụ pháp lý và phí nộp hồ sơ từ khách hàng nhập cư trong giai đoạn 2019-2023 nhưng hầu như không làm việc hoặc làm rất ít, thường xuyên cung cấp thông tin sai lệch về tình trạng hồ sơ. Văn phòng Công tố Hoa Kỳ đã ghi nhận sự phối hợp của các chuyên gia Phát hiện Gian lận và An ninh Quốc gia USCIS (FDNS), Cục Điều tra An ninh Nội địa, IRS và cảnh sát địa phương trong việc phá án. Theo thỏa thuận, bị cáo phải hoàn trả 83.265 USD, nộp lại các tờ khai thuế chính xác và có thể đối mặt với án tù lên đến 25 năm khi xét xử vào ngày 17 tháng 12. Tại sao vụ việc quan trọng: khách hàng nhập cư cùng các nhà tuyển dụng tại Mỹ đã trả phí pháp lý có thể bị ảnh hưởng bởi việc trễ hạn nộp hồ sơ hoặc mất trạng thái hợp pháp do hành vi gian lận này. Các nhóm hỗ trợ di trú nên kiểm tra kỹ các hóa đơn và biên nhận nộp hồ sơ từ luật sư bên ngoài và yêu cầu các thông báo biên nhận trực tiếp từ USCIS để xác minh công việc đã thực hiện. Vụ án cũng cho thấy sự phối hợp liên cơ quan: USCIS hiện tự động đối chiếu các hồ sơ luật sư G-28 nghi ngờ với dữ liệu của IRS và FBI. Những luật sư bị phát hiện gian lận khách hàng có nguy cơ bị cấm vĩnh viễn hành nghề trước các tòa án nhập cư của DHS và DOJ.