Joseph Molina-Flynn, niegdyś znany prawnik imigracyjny z Providence w stanie Rhode Island, przyznał się 19 października do zarzutów oszustwa elektronicznego oraz unikania płacenia podatków po tym, jak wyłudził od klientów niemal 100 000 USD i nie zgłosił do urzędu skarbowego ponad pół miliona dolarów. Według aktu oskarżenia, Molina-Flynn pobierał opłaty za usługi prawne i składanie dokumentów od imigrantów w latach 2019–2023, wykonując przy tym niewiele lub żadnej pracy, często podając fałszywe informacje o statusie spraw. Biuro Prokuratora USA podkreśliło rolę specjalistów ds. wykrywania oszustw i bezpieczeństwa narodowego USCIS, służb Homeland Security Investigations, IRS oraz lokalnej policji w rozpracowaniu tej afery. W ramach ugody oskarżony musi zwrócić 83 265 USD, złożyć poprawne zaległe deklaracje podatkowe i może zostać skazany na karę do 25 lat więzienia podczas wyroku 17 grudnia. Dlaczego to ważne: klienci imigracyjni oraz amerykańscy pracodawcy, którzy opłacili te usługi prawne, mogą mieć problemy z terminowym składaniem dokumentów lub utratą legalnego statusu z powodu oszustwa. Zespoły zajmujące się mobilnością powinny dokładnie weryfikować faktury i potwierdzenia składania dokumentów od zewnętrznych prawników oraz wymagać bezpośrednich potwierdzeń odbioru USCIS, aby mieć pewność, że praca została wykonana. Sprawa pokazuje także skuteczną współpracę między agencjami: USCIS automatycznie porównuje podejrzane dane pełnomocników G-28 z informacjami IRS i FBI. Praktycy, którzy dopuścili się oszustw wobec klientów, ryzykują trwały zakaz wykonywania zawodu przed DHS i sądami imigracyjnymi DOJ.
Źródło: USCIS
