EAU, Qatar e Bahrain firmano accordi di cooperazione giudiziaria al Congresso ONU sulla criminalità

Al secondo giorno del 15° Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione della Criminalità e la Giustizia Penale ad Abu Dhabi, gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato memorandum d’intesa separati con il Ministero della Giustizia del Qatar e il Ministero degli Affari Legali del Bahrain. Gli accordi, sottoscritti il 27 settembre 2026 dal Ministro della Giustizia degli UAE Abdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi, mirano a semplificare le procedure di assistenza legale reciproca, estradizione e condivisione delle prove. Sebbene di natura principalmente giuridica, una cooperazione transfrontaliera più solida ha implicazioni sulla mobilità per le multinazionali e i loro dipendenti trasferiti. Una maggiore chiarezza sull’estradizione riduce le zone grigie legali che possono rallentare il trasferimento di lavoratori coinvolti in controversie civili o penali, mentre uno scambio più rapido di informazioni può abbreviare i tempi di due diligence nelle operazioni societarie che coinvolgono asset nei tre stati del Golfo. Gli accordi impegnano inoltre le parti a collaborare contro il riciclaggio di denaro, le frodi informatiche e l’uso improprio di asset virtuali, ambiti in cui le forze lavoro espatriate e gli investitori internazionali spesso si trovano nel mirino di normative complesse. Gli esperti di compliance consigliano alle aziende di rivedere i protocolli interni di whistleblowing e segnalazione per adeguarli ai nuovi quadri normativi. Oltre alle firme, le sessioni del Congresso hanno affrontato truffe online basate sull’intelligenza artificiale e l’identificazione transfrontaliera delle vittime, temi destinati a influenzare i futuri algoritmi di screening per l’immigrazione. Delegati da Irlanda, Armenia e Thailandia hanno tenuto incontri paralleli con funzionari degli UAE, segnalando un interesse crescente per le partnership legali nel Golfo. Il Congresso sulla Criminalità proseguirà fino al 1° ottobre, ma gli operatori raccomandano alle aziende attive nel GCC di iniziare subito a mappare l’esposizione ai rischi legali, soprattutto in settori come fintech, family office e logistica, dove le richieste di tracciamento degli asset sono in aumento.