Anti-corruptiebewaker houdt enige ‘gouden paspoort’-zaak open terwijl andere klachten tegen ex-minister Angelides worden afgewezen

De langdurige nasleep van het inmiddels stopgezette Burgerschap-door-Investering Programma (CIP) van Cyprus zette zich voort op 16 september, toen de krant Politis meldde dat de Anti-Corruptie Autoriteit acht van de negen klachten tegen voormalig minister van Defensie en huidig adjunct-aanklager Savvas Angelides heeft gesloten. De enige nog lopende zaak betreft vermeende belangenconflicten in verband met het ‘gouden paspoort’-programma. Volgens documenten die in 2022 werden ingediend door de auditorgeneraal en oppositieparlementslid Christos Christofides, zou Angelides CIP-aanvragen hebben goedgekeurd die waren ingediend door een advocatenkantoor in Nicosia waar hij eerder partner was en waar zijn echtgenoot werkzaam is. Onderzoekers zullen nagaan of hij zich niet had moeten terugtrekken uit kabinetbesluiten die direct voordeel opleverden voor de investeerders van dat kantoor. Zes klachten – variërend van beslissingen over militaire pensioenen tot opschorting van vervolgingen – werden na een eerste beoordeling afgewezen. Twee andere klachten, waaronder beschuldigingen van valse vermogensverklaringen, werden doorgestuurd naar andere instanties en later gesloten wegens gebrek aan onderzoeksmechanismen. De beperkte focus wijst erop dat de autoriteit de politiek gevoelige zaak voor het einde van het jaar wil afronden. Waarom dit belangrijk is voor wereldwijde mobiliteit: hoewel Cyprus het CIP in 2020 afschafte en de wetgeving formeel in 2025 introk, zijn al ongeveer 360 paspoorten ingetrokken en worden tientallen nog onderzocht. De voortdurende controle houdt het reputatierisico levend voor werkgevers die eerder leidinggevenden aanmoedigden gebruik te maken van het programma. Bedrijven doen er goed aan hun personeel met een Cypriotisch investeringspaspoort opnieuw te controleren en zich voor te bereiden op mogelijke intrekkingen van het staatsburgerschap. De zaak geeft ook aan dat Cyprus serieus werk maakt van herstelmaatregelen voorafgaand aan EU-evaluaties op het gebied van anti-witwasbeleid. Bedrijven moeten strengere due-diligencecontroles verwachten bij aanvragen voor verblijfs- en zakelijke immigratie, zelfs bij eenvoudige verlengingen van werkvergunningen.