L’ente anti-corruzione mantiene aperto il caso isolato del “passaporto d’oro” mentre altre denunce contro l’ex ministro Angelides vengono archiviate

Le conseguenze a lungo termine del programma cipriota di cittadinanza tramite investimento (CIP), ormai abolito, sono proseguite il 16 settembre, quando il quotidiano Politis ha riportato che l’Autorità Anticorruzione ha archiviato otto delle nove denunce presentate contro l’ex ministro della Difesa e attuale vice procuratore generale Savvas Angelides. L’unico caso ancora aperto riguarda presunti conflitti di interesse legati al programma del “passaporto d’oro”. Secondo documenti presentati per la prima volta nel 2022 dal revisore generale e dal deputato dell’opposizione Christos Christofides, Angelides avrebbe approvato domande CIP presentate da uno studio legale di Nicosia dove in passato è stato socio e dove lavora sua moglie. Gli investigatori verificheranno se si sia astenuto dal partecipare a decisioni del Consiglio dei Ministri che avvantaggiavano direttamente i clienti investitori dello studio. Sei denunce, che spaziavano da decisioni sulle pensioni militari a sospensioni di procedimenti penali, sono state respinte dopo un esame preliminare. Altre due, tra cui accuse di false dichiarazioni patrimoniali, sono state trasferite ad altri enti e poi chiuse per mancanza di strumenti investigativi. Il focus ristretto lascia intendere che l’autorità voglia concludere l’indagine politicamente delicata entro fine anno. Perché è importante per la mobilità globale: sebbene Cipro abbia abolito il CIP nel 2020 e formalmente revocato la normativa nel 2025, circa 360 passaporti sono già stati ritirati e decine sono ancora sotto revisione. Il controllo continuo mantiene vivo il rischio reputazionale per le aziende che in passato hanno incoraggiato i dirigenti a utilizzare il programma. Le imprese dovrebbero riesaminare i dipendenti in possesso di passaporti ciprioti ottenuti tramite investimento e prepararsi a gestire eventuali perdite di diritti di cittadinanza in caso di ulteriori revoche. Il caso segnala inoltre che Cipro è determinata a intervenire prima delle valutazioni UE contro il riciclaggio di denaro. Le aziende devono aspettarsi controlli più rigorosi nelle verifiche di due diligence per le domande di residenza e immigrazione d’affari, anche per semplici rinnovi di permessi di lavoro.