汚職監視機関、元大臣アンジェリデスに対する他の告発は却下も、唯一の「ゴールデンパスポート」事件は継続調査

キプロスの廃止された市民権投資プログラム（CIP）に関する長期的な影響が9月16日に続き、新聞ポリティスは、反汚職当局が元国防大臣で現職の副検事総長サヴァス・アンジェリデスに対して提出された9件の告発のうち8件を却下したと報じました。残る1件は「ゴールデンパスポート」制度に関連する利益相反の疑いに関するものです。2022年に監査総長と野党議員クリストス・クリストフィデスが提出した文書によると、アンジェリデス氏はかつてパートナーを務め、配偶者が勤務するニコシアの法律事務所からのCIP申請を承認したとされています。調査当局は、彼が内閣の決定から身を引かず、同事務所の投資家クライアントに直接利益をもたらしたかどうかを調査します。軍の年金決定から起訴停止までの6件の告発は予備調査で却下され、虚偽の資産申告を含む2件は他機関に回され、調査体制の欠如により閉鎖されました。調査の焦点が絞られたことは、当局が年内に政治的に敏感な調査を終結させる意向を示しています。



グローバルな移動性にとっての重要性：キプロスは2020年にCIPを廃止し、2025年に関連法を正式に撤廃しましたが、すでに約360件のパスポートが取り消され、さらに多数が審査中です。継続的な監視は、かつて経営幹部にこの制度の利用を促した企業にとって評判リスクを残しています。企業はキプロスの投資パスポートを保有する従業員の再監査を行い、さらなる取り消しがあった場合の市民権喪失リスクに備えるべきです。この事例は、キプロスがEUのマネーロンダリング対策評価に先立ち、是正措置に真剣に取り組んでいることを示しています。企業は、単純な就労許可更新であっても、居住やビジネス移民申請に対するより厳格なデューデリジェンスを覚悟すべきでしょう。