L’organe de lutte contre la corruption maintient ouverte la seule affaire de « passeport doré » tandis que les autres plaintes contre l’ex-ministre Angelides sont classées sans suite

Les répercussions durables du désormais disparu Programme de citoyenneté par investissement (CIP) à Chypre se sont poursuivies le 16 septembre, lorsque le journal Politis a rapporté que l’Autorité anti-corruption a classé huit des neuf plaintes déposées contre l’ancien ministre de la Défense et actuel avocat général adjoint, Savvas Angelides. Le seul dossier restant concerne des conflits d’intérêts présumés liés au programme des « passeports dorés ». Selon des documents soumis pour la première fois en 2022 par le vérificateur général et député d’opposition Christos Christofides, Angelides aurait approuvé des demandes de CIP déposées par un cabinet d’avocats de Nicosie où il avait été associé et où son conjoint est employé. Les enquêteurs vont vérifier s’il s’est abstenu de participer aux décisions du Cabinet qui ont directement bénéficié aux clients investisseurs du cabinet. Six plaintes — portant notamment sur des décisions de pensions militaires ou des suspensions de poursuites — ont été rejetées après un examen préliminaire. Deux autres, dont des allégations de fausses déclarations d’actifs, ont été transmises à d’autres instances puis classées faute de mécanisme d’enquête. Ce recentrage laisse penser que l’autorité souhaite clore cette enquête politiquement sensible avant la fin de l’année. Pourquoi c’est important pour la mobilité internationale: bien que Chypre ait supprimé son CIP en 2020 et abrogé formellement la législation en 2025, environ 360 passeports ont déjà été révoqués et des dizaines d’autres sont encore en cours d’examen. Ce contrôle continu maintient un risque réputationnel pour les employeurs qui avaient encouragé leurs cadres à recourir à ce programme. Les entreprises doivent réévaluer tout personnel détenteur d’un passeport d’investissement chypriote et se préparer à gérer une éventuelle perte des droits de citoyenneté en cas de nouvelles révocations. Cette affaire montre aussi que Chypre prend au sérieux les mesures correctives avant les évaluations européennes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Les entreprises doivent s’attendre à des contrôles de diligence renforcés sur les demandes de résidence et d’immigration professionnelle, même pour des renouvellements simples de permis de travail.