Agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale–Hollywood prenderam um passageiro que embarcava em voo para Kingston, Jamaica, após encontrarem US$ 53.800 em dinheiro não declarado escondidos na bagagem de mão durante uma triagem de rotina. O viajante foi acusado de lavagem de dinheiro, conforme o artigo 18 U.S.C. §1956, e encaminhado para o Homeland Security Investigations para interrogatório adicional.
A legislação federal não limita a quantia de dinheiro que uma pessoa pode entrar ou sair dos Estados Unidos, mas valores iguais ou superiores a US$ 10.000 devem ser declarados no Formulário FinCEN 105. As equipes de fiscalização de saída da CBP intensificaram as apreensões de grandes quantias em dinheiro nos aeroportos do sul da Flórida, devido à ligação entre dinheiro não declarado, lucros do tráfico de drogas e contrabando de armas na rota do Caribe.
![CBP apreende US$53.800 em dinheiro não declarado de viajante da Flórida com destino à Jamaica]()
Daniel Alonso, Diretor de Operações de Campo dos escritórios de Miami e Tampa, afirmou que a apreensão reforça o papel da CBP em “desarticular atividades criminosas transnacionais enquanto facilita o comércio e viagens internacionais legais”. O caso faz parte de um esforço maior após o Congresso aumentar o financiamento da CBP para operações de saída, conforme a Lei Secure America de 2026.
Viajantes a negócios devem estar atentos, pois penalidades civis e criminais podem ser aplicadas mesmo quando os fundos têm origem legítima. Políticas corporativas de mobilidade devem lembrar os funcionários, especialmente os transferidos com auxílios de mudança ou fundos para fechamento, a preencherem o Formulário 105 antes da viagem. Empresas que frequentemente transportam dinheiro para eventos de entretenimento ou diplomáticos enfrentam maior fiscalização e devem considerar transferências eletrônicas.
Para passageiros com destino aos EUA, o caso indica a crescente utilização de análise de dados pela CBP para identificar voos de alto risco na saída. Quem carrega grandes quantias para compra de imóveis no exterior ou pagamento de serviços no destino deve chegar com antecedência e portar documentos que comprovem a origem e o uso pretendido do dinheiro, evitando atrasos ou apreensões custosas.
A legislação federal não limita a quantia de dinheiro que uma pessoa pode entrar ou sair dos Estados Unidos, mas valores iguais ou superiores a US$ 10.000 devem ser declarados no Formulário FinCEN 105. As equipes de fiscalização de saída da CBP intensificaram as apreensões de grandes quantias em dinheiro nos aeroportos do sul da Flórida, devido à ligação entre dinheiro não declarado, lucros do tráfico de drogas e contrabando de armas na rota do Caribe.
Daniel Alonso, Diretor de Operações de Campo dos escritórios de Miami e Tampa, afirmou que a apreensão reforça o papel da CBP em “desarticular atividades criminosas transnacionais enquanto facilita o comércio e viagens internacionais legais”. O caso faz parte de um esforço maior após o Congresso aumentar o financiamento da CBP para operações de saída, conforme a Lei Secure America de 2026.
Viajantes a negócios devem estar atentos, pois penalidades civis e criminais podem ser aplicadas mesmo quando os fundos têm origem legítima. Políticas corporativas de mobilidade devem lembrar os funcionários, especialmente os transferidos com auxílios de mudança ou fundos para fechamento, a preencherem o Formulário 105 antes da viagem. Empresas que frequentemente transportam dinheiro para eventos de entretenimento ou diplomáticos enfrentam maior fiscalização e devem considerar transferências eletrônicas.
Para passageiros com destino aos EUA, o caso indica a crescente utilização de análise de dados pela CBP para identificar voos de alto risco na saída. Quem carrega grandes quantias para compra de imóveis no exterior ou pagamento de serviços no destino deve chegar com antecedência e portar documentos que comprovem a origem e o uso pretendido do dinheiro, evitando atrasos ou apreensões custosas.
Fonte: Jamaica Gleaner
