Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) en el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood arrestaron a un pasajero saliente tras descubrir US$53,800 en moneda no declarada oculta en su equipaje de mano durante una revisión rutinaria de un vuelo con destino a Kingston, Jamaica. El viajero fue acusado de delitos de lavado de dinero bajo el artículo 18 U.S.C. §1956 y transferido a Investigaciones de Seguridad Nacional para un interrogatorio adicional.
La ley federal no limita la cantidad de dinero que una persona puede ingresar o sacar de Estados Unidos, pero cantidades iguales o superiores a US$10,000 deben ser declaradas mediante el Formulario FinCEN 105. Los equipos de CBP encargados de la vigilancia en vuelos salientes han intensificado las intercepciones de grandes sumas de dinero en efectivo en aeropuertos del sur de Florida, debido a la relación entre moneda no declarada, ganancias de narcotráfico y tráfico de armas en el corredor caribeño.
![CBP incauta 53,800 dólares en efectivo no declarado a un viajero de Florida con destino a Jamaica]()
Daniel Alonso, Director de Operaciones de Campo para las oficinas de Miami y Tampa, destacó que esta incautación refleja el papel de CBP en “interrumpir actividades criminales transnacionales mientras facilita el viaje y comercio internacional legal”. Este caso forma parte de un esfuerzo mayor tras el aumento de fondos para CBP en la Ley Secure America 2026 aprobada por el Congreso.
Los viajeros de negocios deben tener en cuenta que existen sanciones civiles y penales incluso si los fondos provienen de fuentes legítimas. Las políticas corporativas de movilidad deben recordar a los empleados, especialmente a quienes se trasladan con asignaciones de reubicación o fondos de cierre, que presenten el Formulario 105 antes de partir. Las empresas que habitualmente transportan dinero en efectivo para eventos de entretenimiento o diplomáticos enfrentan un mayor escrutinio y deberían considerar transferencias electrónicas.
Para los pasajeros con destino a EE. UU., este incidente indica la creciente dependencia de CBP en análisis de datos para identificar vuelos salientes de alto riesgo. Quienes lleven grandes sumas para compras de propiedades en el extranjero o pagos de servicios en destino deben llegar con anticipación y contar con documentación que acredite el origen y uso previsto de los fondos para evitar retrasos costosos o incautaciones.
La ley federal no limita la cantidad de dinero que una persona puede ingresar o sacar de Estados Unidos, pero cantidades iguales o superiores a US$10,000 deben ser declaradas mediante el Formulario FinCEN 105. Los equipos de CBP encargados de la vigilancia en vuelos salientes han intensificado las intercepciones de grandes sumas de dinero en efectivo en aeropuertos del sur de Florida, debido a la relación entre moneda no declarada, ganancias de narcotráfico y tráfico de armas en el corredor caribeño.
Daniel Alonso, Director de Operaciones de Campo para las oficinas de Miami y Tampa, destacó que esta incautación refleja el papel de CBP en “interrumpir actividades criminales transnacionales mientras facilita el viaje y comercio internacional legal”. Este caso forma parte de un esfuerzo mayor tras el aumento de fondos para CBP en la Ley Secure America 2026 aprobada por el Congreso.
Los viajeros de negocios deben tener en cuenta que existen sanciones civiles y penales incluso si los fondos provienen de fuentes legítimas. Las políticas corporativas de movilidad deben recordar a los empleados, especialmente a quienes se trasladan con asignaciones de reubicación o fondos de cierre, que presenten el Formulario 105 antes de partir. Las empresas que habitualmente transportan dinero en efectivo para eventos de entretenimiento o diplomáticos enfrentan un mayor escrutinio y deberían considerar transferencias electrónicas.
Para los pasajeros con destino a EE. UU., este incidente indica la creciente dependencia de CBP en análisis de datos para identificar vuelos salientes de alto riesgo. Quienes lleven grandes sumas para compras de propiedades en el extranjero o pagos de servicios en destino deben llegar con anticipación y contar con documentación que acredite el origen y uso previsto de los fondos para evitar retrasos costosos o incautaciones.
Fuente: Jamaica Gleaner
