Douane- en grensbewakingsambtenaren van de Verenigde Staten op de luchthaven Fort Lauderdale–Hollywood International hebben een passagier die op weg was naar Kingston, Jamaica, gearresteerd nadat ze tijdens een routinecontrole 53.800 dollar aan niet-aangegeven contant geld in de handbagage ontdekten. De reiziger werd aangeklaagd voor witwaspraktijken volgens 18 U.S.C. §1956 en overgedragen aan Homeland Security Investigations voor verder verhoor.
Hoewel de federale wet geen limiet stelt aan het bedrag dat iemand in of uit de VS mag meenemen, moet elke som van 10.000 dollar of meer worden aangegeven via FinCEN Formulier 105. De handhavingsploegen van CBP hebben hun controles op grote contante bedragen op luchthavens in Zuid-Florida opgevoerd, vanwege verbanden tussen niet-aangegeven geld, drugsgelden en wapensmokkel in de Caribische corridor.
![CBP onderschept $53.800 aan niet-aangegeven contant geld bij reiziger uit Florida op weg naar Jamaica]()
Daniel Alonso, directeur van de veldoperaties voor de Miami en Tampa Field Office, benadrukte dat deze inbeslagname het belang van CBP onderstreept in het “verstoren van transnationale criminele activiteiten, terwijl legale internationale reizen en handel worden gefaciliteerd.” Deze zaak maakt deel uit van een bredere inspanning sinds het Congres de financiering voor CBP’s uitgaande controles heeft verhoogd in de Secure America Act van 2026.
Zakenreizigers worden erop gewezen dat zowel civiele als strafrechtelijke sancties gelden, ook als het geld uit legitieme bronnen afkomstig is. Bedrijfsbeleid omtrent mobiliteit moet werknemers, vooral expats die verhuizen met verhuis- of afsluitingsvergoedingen, eraan herinneren om formulier 105 vóór vertrek in te vullen. Bedrijven die regelmatig contante koeriers inzetten voor entertainment- of diplomatieke evenementen, krijgen extra toezicht en wordt aangeraden over te stappen op elektronische overmakingen.
Voor passagiers die naar de VS reizen, laat dit incident zien dat CBP steeds meer gebruikmaakt van data-analyse om risicovolle uitgaande vluchten te identificeren. Reizigers die grote bedragen meenemen voor vastgoedtransacties in het buitenland of betalingen voor diensten op de bestemming, wordt aangeraden vroeg aanwezig te zijn en documentatie mee te nemen die de herkomst en het beoogde gebruik van het geld aantoont, om dure vertragingen of inbeslagnames te voorkomen.
Hoewel de federale wet geen limiet stelt aan het bedrag dat iemand in of uit de VS mag meenemen, moet elke som van 10.000 dollar of meer worden aangegeven via FinCEN Formulier 105. De handhavingsploegen van CBP hebben hun controles op grote contante bedragen op luchthavens in Zuid-Florida opgevoerd, vanwege verbanden tussen niet-aangegeven geld, drugsgelden en wapensmokkel in de Caribische corridor.
Daniel Alonso, directeur van de veldoperaties voor de Miami en Tampa Field Office, benadrukte dat deze inbeslagname het belang van CBP onderstreept in het “verstoren van transnationale criminele activiteiten, terwijl legale internationale reizen en handel worden gefaciliteerd.” Deze zaak maakt deel uit van een bredere inspanning sinds het Congres de financiering voor CBP’s uitgaande controles heeft verhoogd in de Secure America Act van 2026.
Zakenreizigers worden erop gewezen dat zowel civiele als strafrechtelijke sancties gelden, ook als het geld uit legitieme bronnen afkomstig is. Bedrijfsbeleid omtrent mobiliteit moet werknemers, vooral expats die verhuizen met verhuis- of afsluitingsvergoedingen, eraan herinneren om formulier 105 vóór vertrek in te vullen. Bedrijven die regelmatig contante koeriers inzetten voor entertainment- of diplomatieke evenementen, krijgen extra toezicht en wordt aangeraden over te stappen op elektronische overmakingen.
Voor passagiers die naar de VS reizen, laat dit incident zien dat CBP steeds meer gebruikmaakt van data-analyse om risicovolle uitgaande vluchten te identificeren. Reizigers die grote bedragen meenemen voor vastgoedtransacties in het buitenland of betalingen voor diensten op de bestemming, wordt aangeraden vroeg aanwezig te zijn en documentatie mee te nemen die de herkomst en het beoogde gebruik van het geld aantoont, om dure vertragingen of inbeslagnames te voorkomen.
Bron: Jamaica Gleaner
