Gli agenti della U.S. Customs and Border Protection (CBP) all'aeroporto internazionale di Fort Lauderdale–Hollywood hanno arrestato un passeggero in partenza dopo aver scoperto 53.800 dollari in contanti non dichiarati nascosti nel bagaglio a mano durante i controlli di routine su un volo diretto a Kingston, Giamaica. Il viaggiatore è stato accusato di riciclaggio di denaro ai sensi del 18 U.S.C. §1956 e trasferito all'agenzia Homeland Security Investigations per ulteriori interrogatori.
La legge federale non limita la quantità di denaro che una persona può portare dentro o fuori dagli Stati Uniti, ma somme pari o superiori a 10.000 dollari devono essere dichiarate compilando il modulo FinCEN 105. Le squadre di controllo in uscita della CBP hanno intensificato i sequestri di denaro contante negli aeroporti della Florida del Sud, evidenziando i legami tra valuta non dichiarata, proventi da narcotraffico e traffico di armi nel corridoio caraibico.
![La CBP sequestra 53.800 dollari in contanti non dichiarati a un viaggiatore dalla Florida diretto in Giamaica]()
Daniel Alonso, Direttore delle Operazioni sul Campo per gli uffici di Miami e Tampa, ha sottolineato che il sequestro dimostra il ruolo della CBP nel “contrastare le attività criminali transnazionali, facilitando al contempo viaggi e scambi internazionali legittimi.” Il caso rientra in un più ampio rafforzamento delle attività dopo l’aumento dei fondi per la CBP previsto dal Secure America Act 2026.
I viaggiatori d’affari devono ricordare che sono previste sanzioni civili e penali anche se i fondi provengono da fonti lecite. Le politiche aziendali sulla mobilità dovrebbero ricordare ai dipendenti, in particolare a chi si trasferisce con indennità di trasferimento o fondi di chiusura, di compilare il modulo 105 prima della partenza. Le aziende che spesso spostano corrieri con denaro per eventi di intrattenimento o diplomatici sono soggette a controlli più rigorosi e dovrebbero valutare trasferimenti elettronici.
Per i passeggeri diretti negli Stati Uniti, l’episodio evidenzia l’uso crescente da parte della CBP di analisi dati per individuare voli in uscita ad alto rischio. Chi trasporta somme ingenti per acquisti immobiliari all’estero o pagamenti di servizi di destinazione dovrebbe presentarsi in anticipo e avere con sé documentazione che attesti la provenienza e l’uso previsto dei fondi, per evitare ritardi costosi o sequestri.
La legge federale non limita la quantità di denaro che una persona può portare dentro o fuori dagli Stati Uniti, ma somme pari o superiori a 10.000 dollari devono essere dichiarate compilando il modulo FinCEN 105. Le squadre di controllo in uscita della CBP hanno intensificato i sequestri di denaro contante negli aeroporti della Florida del Sud, evidenziando i legami tra valuta non dichiarata, proventi da narcotraffico e traffico di armi nel corridoio caraibico.
Daniel Alonso, Direttore delle Operazioni sul Campo per gli uffici di Miami e Tampa, ha sottolineato che il sequestro dimostra il ruolo della CBP nel “contrastare le attività criminali transnazionali, facilitando al contempo viaggi e scambi internazionali legittimi.” Il caso rientra in un più ampio rafforzamento delle attività dopo l’aumento dei fondi per la CBP previsto dal Secure America Act 2026.
I viaggiatori d’affari devono ricordare che sono previste sanzioni civili e penali anche se i fondi provengono da fonti lecite. Le politiche aziendali sulla mobilità dovrebbero ricordare ai dipendenti, in particolare a chi si trasferisce con indennità di trasferimento o fondi di chiusura, di compilare il modulo 105 prima della partenza. Le aziende che spesso spostano corrieri con denaro per eventi di intrattenimento o diplomatici sono soggette a controlli più rigorosi e dovrebbero valutare trasferimenti elettronici.
Per i passeggeri diretti negli Stati Uniti, l’episodio evidenzia l’uso crescente da parte della CBP di analisi dati per individuare voli in uscita ad alto rischio. Chi trasporta somme ingenti per acquisti immobiliari all’estero o pagamenti di servizi di destinazione dovrebbe presentarsi in anticipo e avere con sé documentazione che attesti la provenienza e l’uso previsto dei fondi, per evitare ritardi costosi o sequestri.
Fonte: Jamaica Gleaner
