Офіцери митної та прикордонної служби США в міжнародному аеропорту Форт-Лодердейл–Голлівуд затримали пасажира, який прямував до Кінгстона, Ямайка, після виявлення прихованих у ручній поклажі незадекларованих готівкових коштів на суму 53 800 доларів США під час планового огляду. Подорожнього звинуватили у відмиванні грошей за статтею 18 U.S.C. §1956 і передали до Служби внутрішньої безпеки для подальшого допиту. Федеральне законодавство не обмежує суму грошей, яку можна ввозити або вивозити зі США, але суми від 10 000 доларів і більше мають бути задекларовані у формі FinCEN 105. Команди митного контролю на південних аеропортах Флориди посилили перевірки великих сум готівки, посилаючись на зв’язки між незадекларованими коштами, доходами від наркотрафіку та торгівлею зброєю в карибському регіоні. Деніел Алонсо, директор операційних підрозділів у Майамі та Тампі, підкреслив, що ця операція демонструє роль митниці у «припиненні транснаціональної злочинної діяльності при одночасному сприянні законним міжнародним подорожам і торгівлі». Ця справа є частиною ширшої ініціативи після збільшення фінансування митної служби в рамках Закону «Безпечна Америка 2026». Бізнес-мандрівникам варто пам’ятати, що цивільна та кримінальна відповідальність застосовується навіть у разі законного походження коштів. Корпоративні політики мобільності мають нагадувати працівникам, особливо тим, хто переїжджає з компенсаціями на релокацію або закриття угод, подавати форму 105 перед від’їздом. Компанії, які регулярно перевозять готівку для розважальних або дипломатичних заходів, мають очікувати посиленої уваги та розглянути можливість електронних переказів. Для пасажирів, які прямують до США, цей випадок свідчить про зростаюче використання митницею аналітики даних для виявлення ризикових рейсів. Тим, хто перевозить великі суми для купівлі нерухомості за кордоном або оплати послуг на місці, радять приїжджати заздалегідь і мати при собі документи, що підтверджують джерело та призначення коштів, щоб уникнути затримок або конфіскації.
Джерело: Jamaica Gleaner
