Các nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ tại Sân bay Quốc tế Fort Lauderdale–Hollywood đã bắt giữ một hành khách đi nước ngoài sau khi phát hiện 53.800 USD tiền mặt không khai báo giấu trong hành lý xách tay trong quá trình kiểm tra thường lệ chuyến bay đến Kingston, Jamaica. Người này bị buộc tội rửa tiền theo điều luật 18 U.S.C. §1956 và được chuyển giao cho Cơ quan An ninh Nội địa để thẩm vấn thêm. Luật liên bang không giới hạn số tiền cá nhân có thể mang vào hoặc ra khỏi Hoa Kỳ, nhưng số tiền từ 10.000 USD trở lên phải được khai báo trên Mẫu FinCEN 105. Các đội kiểm soát xuất cảnh của CBP đã tăng cường kiểm tra tiền mặt lớn tại các sân bay Nam Florida, do mối liên hệ giữa tiền không khai báo, lợi nhuận từ ma túy và buôn bán vũ khí trong khu vực Caribbean. Daniel Alonso, Giám đốc Điều hành Chi nhánh Miami và Tampa, cho biết vụ bắt giữ này nhấn mạnh vai trò của CBP trong việc “ngăn chặn hoạt động tội phạm xuyên quốc gia đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch và thương mại quốc tế hợp pháp.” Vụ việc nằm trong chiến dịch mở rộng sau khi Quốc hội tăng kinh phí cho CBP xuất cảnh theo Đạo luật An ninh Mỹ 2026. Những người đi công tác cần lưu ý rằng các hình phạt dân sự và hình sự vẫn áp dụng ngay cả khi nguồn tiền hợp pháp. Chính sách di chuyển doanh nghiệp nên nhắc nhở nhân viên, đặc biệt là những người được điều động kèm trợ cấp chuyển chỗ hoặc quỹ đóng cửa, phải khai báo Mẫu 105 trước khi khởi hành. Các công ty thường xuyên vận chuyển tiền mặt cho các sự kiện giải trí hoặc ngoại giao sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn và nên cân nhắc chuyển khoản điện tử thay thế. Đối với hành khách đến Mỹ, sự việc này cho thấy CBP ngày càng dựa vào phân tích dữ liệu để nhắm mục tiêu các chuyến bay xuất cảnh có rủi ro cao. Những người mang theo số tiền lớn để mua bất động sản ở nước ngoài hoặc thanh toán dịch vụ tại điểm đến nên đến sân bay sớm và giữ giấy tờ chứng minh nguồn gốc cũng như mục đích sử dụng tiền để tránh bị chậm trễ hoặc tịch thu tài sản.
Nguồn: Jamaica Gleaner
