США запроваджують глобальну заборону на візи для іноземних кібершахраїв та їхніх родин

Держсекретар Марко Рубіо 23 липня представив нову політику обмеження віз, спрямовану безпосередньо проти організаторів транснаціональних кіберзлочинів — зокрема масштабних інвестиційних шахрайств типу «поросячої забійки» та мереж шантажу дітей, які ошукали американців на понад 10 мільярдів доларів США. Посилаючись на розділ 212(a)(3)(C) Закону про імміграцію та громадянство, ця міра відмовляє або відкликає візи особам, «відповідальним за кіберзлочини або причетним до них», а також їхнім найближчим родичам. Цей крок реалізує указ президента Трампа від березня, який наказує відомствам використовувати всі інструменти — санкції, торгові обмеження та імміграційні повноваження — для боротьби з іноземними шахрайськими синдикатами, багато з яких діють із комплексів у Південно-Східній Азії, де працюють працівники, залучені до торгівлі людьми. Держдепартамент повідомив, що координуватиметься з ФБР та Міністерством фінансів для створення списків спостереження і може розширити заборону на керівників корпорацій або місцевих посадовців, які сприяють діяльності шахрайських центрів. Для учасників глобальної мобільності ця політика вводить новий фактор належної перевірки. Американські транснаціональні компанії, які передають на аутсорсинг обслуговування клієнтів, фінтех або криптооперації у юрисдикціях з високим ризиком, можуть зіткнутися з відмовою у візах для керівників постачальників або IT-партнерів, що ускладнить початок проєктів або ротації для навчання. Компаніям варто переглянути ризики у ланцюгах постачання, оновити контрактні положення щодо дотримання законів США про кіберзлочини та додати питання для перевірки під час запрошень. Політика також свідчить про готовність Держдепартаменту застосовувати заборони на поїздки не лише у справах прав людини, а й у випадках фінансових злочинів, що безпосередньо зачіпають американських споживачів. Імміграційні юристи очікують, що Бюро консульських справ незабаром оприлюднить керівництво у Foreign Affairs Manual, яке уточнить вимоги до доказів та процедури апеляції. Хоча публічний список осіб, яких це стосується, не буде оприлюднено, фахівці припускають, що коди відмов у візах міститимуть посилання на «недопустимість через кіберзлочини», що може ускладнити подальші заявки до інших західних країн, які обмінюються даними зі США.