USA verhängt weltweites Visaverbot für ausländische Betreiber von Cyber-Betrugsnetzwerken und deren Familienangehörige

Außenminister Marco Rubio stellte am 23. Juli eine neue Visabeschränkungspolitik vor, die gezielt gegen die Drahtzieher transnationaler Cyberbetrugsnetzwerke gerichtet ist – insbesondere gegen groß angelegte „Pig-Butchering“-Investmentbetrügereien und Sextortion-Ringe, die sich gezielt an Kinder richten und Amerikaner um mehr als 10 Milliarden US-Dollar betrogen haben. Unter Berufung auf Abschnitt 212(a)(3)(C) des Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes verweigert oder widerruft die Maßnahme Visa für Personen, die „verantwortlich für oder an cyberkriminellen Handlungen beteiligt“ sind, sowie für deren unmittelbare Angehörige.

Dieser Schritt setzt die im März von Präsident Trump erlassene Durchführungsverordnung um, die Behörden anweist, alle verfügbaren Mittel – Sanktionen, Handelsstrafen und Einwanderungsbefugnisse – einzusetzen, um ausländische Betrugsnetzwerke zu bekämpfen, von denen viele aus Stützpunkten in Südostasien operieren, die mit zwangsverpflichteten Arbeitskräften besetzt sind. Das Außenministerium kündigte an, mit dem FBI und dem Finanzministerium zusammenzuarbeiten, um Beobachtungslisten zu erstellen, und schließt eine Ausweitung des Verbots auf Unternehmensleiter oder lokale Amtsträger, die Betrugszentren unterstützen, nicht aus.



Für Akteure im Bereich globale Mobilität bringt die neue Regelung eine zusätzliche Sorgfaltspflicht mit sich. US-Multinationale, die Kundenservice, Fintech- oder Krypto-Dienstleistungen in Risikoregionen auslagern, könnten plötzlich erleben, dass Führungskräften von Dienstleistern oder IT-Partnern US-Visa verweigert werden, was Projektstarts oder Schulungsrotationen erschwert. Unternehmen sollten ihre Lieferkettenrisiken überprüfen, Vertragsklauseln zur Einhaltung US-amerikanischer Cyberkriminalitätsgesetze aktualisieren und Screening-Fragen in Einladungsprotokolle aufnehmen.

Die Politik signalisiert zudem, dass das Außenministerium bereit ist, Reiseverbote über Menschenrechtsfälle hinaus auch auf finanzkriminelle Bedrohungen auszuweiten, die direkt US-Verbraucher betreffen. Einwanderungsanwälte erwarten, dass das Bureau of Consular Affairs bald Leitlinien im Foreign Affairs Manual veröffentlicht, die Beweisstandards und Berufungsverfahren klären. Obwohl keine öffentliche Liste betroffener Personen veröffentlicht wird, gehen Experten davon aus, dass Visaablehnungen mit dem Vermerk „Cyberkriminalitäts-Ineligibilität“ versehen werden, was spätere Anträge bei anderen westlichen Ländern, die US-Beobachtungsdaten teilen, erschweren könnte.