米国、外国のサイバー詐欺関係者とその家族に対する世界的なビザ禁止措置を実施

7月23日、国務長官マルコ・ルビオは、国際的なサイバー詐欺の首謀者を直接狙った新たなビザ制限政策を発表しました。特に、大規模な「ピッグバッチャー」投資詐欺や子どもを標的にしたセクストーション（性的脅迫）リングに焦点を当てており、これらの詐欺によりアメリカ人から100億ドル以上がだまし取られています。移民国籍法212条(a)(3)(C)を根拠に、この措置は「サイバー犯罪に関与または共謀した個人」およびその直系親族のビザを拒否または取り消すものです。

この動きは、トランプ前大統領が3月に発令した大統領令を具体化したもので、制裁、貿易制裁、移民権限などあらゆる手段を駆使して、東南アジアの拠点で人身売買された労働者を使い詐欺組織を取り締まることを目的としています。国務省はFBIや財務省と連携し、監視リストを作成するとともに、詐欺拠点を支援する企業幹部や現地当局者への制限拡大も検討しています。



グローバルな人材移動に関わる関係者にとって、この政策は新たなデューデリジェンスの要素をもたらします。米国の多国籍企業がリスクの高い地域でカスタマーサービスやフィンテック、暗号資産関連業務をアウトソーシングする場合、取引先の幹部やITパートナーが突然米国ビザを拒否され、プロジェクトの開始や研修のローテーションに支障をきたす可能性があります。企業はサプライチェーンのリスクを再評価し、米国のサイバー犯罪法遵守に関する契約条項を更新、招待手続きにスクリーニング項目を追加することが求められます。

また、この政策は国務省が人権問題に限らず、米国消費者に直接影響を及ぼす金融犯罪の脅威に対しても渡航禁止措置を積極的に行使する姿勢を示しています。移民弁護士は、領事局が近く外国公務マニュアルの指針を発表し、証拠基準や異議申し立て手続きが明確化されると予想しています。対象者の公表リストは出されないものの、ビザ拒否のコードには「サイバー犯罪不適格」が記載される見込みで、米国の監視リスト情報を共有する他の西側諸国への申請にも影響を及ぼす可能性があります。