USA wprowadza globalny zakaz wizowy dla zagranicznych cyberoszustów i ich rodzin

Sekretarz Stanu Marco Rubio 23 lipca przedstawił nową politykę ograniczającą wydawanie wiz, skierowaną bezpośrednio przeciwko twórcom transnarodowych oszustw internetowych — zwłaszcza dużych inwestycyjnych scamów typu „pig-butchering” oraz sieci szantażu seksualnego wymierzonego w dzieci, które wyłudziły od Amerykanów ponad 10 miliardów dolarów. Powołując się na Sekcję 212(a)(3)(C) Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie, nowe przepisy odmawiają lub cofają wizy osobom „odpowiedzialnym za, lub współwinnych, przestępstwom cybernetycznym”, a także ich najbliższym krewnym.

Ten krok realizuje zarządzenie prezydenta Trumpa z marca, które nakazuje agencjom wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi — sankcji, kar handlowych i uprawnień imigracyjnych — do zwalczania zagranicznych syndykatów oszustw, z których wiele działa w kompleksach w Azji Południowo-Wschodniej, zatrudniających pracowników przymusowych. Departament Stanu zapowiedział współpracę z FBI i Departamentem Skarbu w celu tworzenia list obserwacyjnych oraz możliwość rozszerzenia zakazu na kadry zarządzające firmami lub lokalnych urzędników ułatwiających funkcjonowanie centrów oszustw.



Dla podmiotów działających na rynku globalnej mobilności polityka ta wprowadza nowy czynnik ryzyka w procesie due diligence. Amerykańskie korporacje zlecające obsługę klienta, fintech czy operacje kryptowalutowe w regionach wysokiego ryzyka mogą nagle spotkać się z odmową wiz dla swoich menedżerów lub partnerów IT, co utrudni rozpoczęcie projektów czy rotacje szkoleniowe. Firmy powinny przeanalizować narażenie łańcucha dostaw, zaktualizować klauzule umowne dotyczące zgodności z amerykańskim prawem cyberprzestępczości oraz dodać pytania kontrolne do procedur zapraszania gości.

Polityka ta sygnalizuje również, że Departament Stanu jest gotów stosować zakazy podróży nie tylko w przypadkach naruszeń praw człowieka, ale także wobec zagrożeń związanych z przestępczością finansową, które bezpośrednio dotykają amerykańskich konsumentów. Prawnicy imigracyjni spodziewają się, że Biuro Spraw Konsularnych wkrótce wyda wytyczne do Foreign Affairs Manual, precyzujące wymogi dowodowe i procedury odwoławcze. Choć nie zostanie opublikowana publiczna lista osób objętych zakazem, praktycy przewidują, że kody odmowy wiz będą odnosić się do „niekwalifikowalności z powodu cyberprzestępczości”, co może utrudnić późniejsze aplikacje do innych krajów zachodnich, które korzystają z amerykańskich baz danych wywiadowczych.