Cảnh sát Tây Ban Nha Cảnh Báo Về Tăng Mạnh Các Băng Nhóm Làm Giả Giấy Tờ Gây Ảnh Hưởng An Ninh Biên Giới

Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha vừa cảnh báo về sự gia tăng các hộ chiếu và thẻ căn cước giả chất lượng cao, được các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia sử dụng để xin giấy phép cư trú, thành lập công ty ma và rửa tiền. Trong cuộc phỏng vấn với EFE ngày 15/5/2026, các sĩ quan cấp cao cho biết gian lận giấy tờ hiện là “nền tảng” trong hoạt động tội phạm có tổ chức và đang đe dọa nghiêm trọng đến hệ thống quản lý biên giới hiện đại của Tây Ban Nha.

Cảnh báo này được đưa ra sau Chiến dịch Nascosto, trong đó cảnh sát đã triệt phá một nhóm Camorra nghi sử dụng giấy tờ giả của Ý để lấy số NIE Tây Ban Nha tại Tenerife và Barcelona. Các nhà điều tra thu giữ súng, ma túy và thiết bị in ấn tinh vi. Các chuyên gia phát hiện gian lận cho biết việc chuyển từ kiểm soát biên giới vật lý sang sinh trắc học—theo hệ thống Nhập cảnh/Xuất cảnh của EU—làm tăng giá trị của các giấy tờ giả tinh vi, vì chúng cho phép truy cập vào các kênh đăng ký sinh trắc học hợp pháp.



Đối với các nhà tuyển dụng bảo trợ nhân viên nước ngoài, thông điệp rõ ràng: kiểm tra kỹ lưỡng giấy tờ tùy thân không còn là lựa chọn mà là bắt buộc. Các quản lý di chuyển nên đối chiếu hộ chiếu với cảnh báo SLTD của INTERPOL và, nếu có thể, sử dụng Dịch vụ Xác minh Tài liệu trực tuyến của Tây Ban Nha trước khi tuyển dụng. Một thông tư của Bộ Nội vụ đang chờ ban hành dự kiến sẽ yêu cầu xác minh điện tử cho tất cả hồ sơ xin giấy phép cư trú do các công ty có hơn 50 nhân viên không thuộc EU nộp.

Cảnh sát cũng kêu gọi Bộ Tư pháp tăng mức phạt—hiện tối đa chỉ 2 năm tù cho lần vi phạm đầu tiên—vì mức phạt thấp khiến tội phạm ngày càng gia tăng. Các đội ngũ tuân thủ cần theo dõi các sửa đổi luật có thể mở rộng trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp nếu nhân viên sử dụng giấy tờ giả để xin giấy phép lao động. Với lượng hồ sơ số lượng lớn về du mục kỹ thuật số và hợp pháp hóa đang tăng kỷ lục tại Tây Ban Nha, an ninh giấy tờ là mắt xích yếu quan trọng. Các công ty được khuyên nên đầu tư vào đào tạo chuyên sâu và, nếu khối lượng hồ sơ lớn, nên trang bị thiết bị xác thực giấy tờ để phát hiện các giấy tờ giả “siêu tinh vi” trước khi ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống tuân thủ.