スペイン警察、国境警備を脅かす文書偽造組織の増加を警告

スペイン国家警察は、国際犯罪組織が高品質な偽造パスポートや身分証明書を使い、居住許可の取得やペーパーカンパニーの設立、資金洗浄を行うケースが増加していると警告しています。2026年5月15日にEFE通信に語った上級警察官によると、書類偽造は現在、組織犯罪の「基盤」となっており、スペインの最新化された国境管理システムの信頼性に対する脅威が高まっているとのことです。

この警告は、警察がイタリア製の偽造書類を使ってテネリフェ島とバルセロナでスペインのNIE番号を不正取得していたカモッラの一味を摘発した「ナスコスト作戦」に続くものです。捜査官は銃器、麻薬、高度な印刷機器を押収しました。

偽造検出の専門家は、EUの入出国管理システム（Entry/Exit System）による物理的な国境から生体認証への移行により、見た目が本物の「ブリーダー文書」の価値がさらに高まっていると指摘しています。これらの文書は正規の生体認証登録チャネルへのアクセスを可能にするためです。



外国人スタッフを雇用する企業に向けたメッセージは明確です。身分証明書の厳格な審査はもはや任意ではありません。モビリティマネージャーはパスポートをINTERPOLのSLTD（失踪・盗難旅券リスト）と照合し、可能な場合はスペインのオンライン文書検証サービスを利用してから採用手続きを進めるべきです。

また、内務省の新たな通達では、非EU出身の従業員が50人以上いる企業が提出する居住許可申請に対し、電子的な本人確認を義務付ける見込みです。警察は司法省にも、初犯者の刑罰が現在最長2年の懲役にとどまっていることを問題視し、罰則強化を求めています。低リスク・高リターンの構図が偽造取引を助長しているためです。

コンプライアンス担当者は、スタッフが偽造書類で就労許可を取得した場合の企業責任が拡大する可能性のある法改正にも注視すべきです。スペインではデジタルノマドや正規化申請の件数が過去最高を記録しており、文書の安全性は重大な弱点となっています。

企業は専門的な研修に予算を割き、申請件数が多い場合は「スーパー偽造」IDを見抜くための文書認証機器への投資も検討すべきでしょう。これにより、より広範なコンプライアンス体制の崩壊を防ぐことが可能です。