西班牙警方警告伪造证件团伙猖獗，威胁边境安全

西班牙国家警察近日警示，跨国犯罪集团使用高仿护照和身份证件的现象有所上升，这些伪造证件被用来获取居留许可、设立空壳公司及洗钱。2026年5月15日，警方高级官员向EFE透露，文件造假已成为有组织犯罪活动的“基础”，并对西班牙近期现代化边境管理系统的安全构成日益严重的威胁。

此次警告源自“隐秘行动”（Operation Nascosto），警方成功摧毁了一个涉嫌利用意大利伪造证件获取西班牙NIE号码的卡莫拉犯罪团伙，活动地点涵盖特内里费和巴塞罗那。调查中缴获了枪支、毒品及先进印刷设备。

反欺诈专家指出，随着欧盟出入境系统推动从传统边境检查向生物识别边境转变，外观逼真的“繁殖证件”价值大增，因为它们能让持有人进入合法的生物识别登记渠道。对于雇佣外国员工的企业来说，信息明确：加强对身份证件的尽职调查已非可选项。



流动性管理者应将护照与国际刑警组织的失窃及通缉人员名单（INTERPOL SLTD）进行核对，并在可能的情况下，利用西班牙的在线证件验证服务进行审核，确保员工入职前证件真实有效。内政部即将发布的通知预计将要求，拥有超过50名非欧盟员工的企业，所有居留许可申请必须进行电子验证。

警方同时呼吁司法部加重处罚力度，目前初犯最高刑期仅为两年，低风险高回报的局面助长了伪造证件的交易。合规团队需关注相关立法修订，未来若员工使用伪造文件获取工作许可，企业责任可能会被扩大。

鉴于西班牙处理的数字游民及身份合法化申请数量创纪录，证件安全成为关键薄弱环节。建议企业预算专项资金用于专业培训，并在申请量较大时，投资证件鉴定设备，及时识别“超级伪造”证件，防止其破坏整体合规体系。