Polícia espanhola alerta para aumento de quadrilhas de falsificação de documentos que comprometem a segurança nas fronteiras

A Polícia Nacional da Espanha alertou para o aumento no uso de passaportes e carteiras de identidade falsificados de alta qualidade por redes criminosas transnacionais, que os utilizam para obter autorizações de residência, abrir empresas de fachada e lavar dinheiro. Em entrevista à EFE em 15 de maio de 2026, oficiais seniores afirmaram que a fraude documental está agora “na base da pirâmide” das operações do crime organizado e representa uma ameaça crescente à integridade do sistema de gestão de fronteiras recentemente modernizado da Espanha.

O alerta surge após a Operação Nascosto, na qual a polícia desmantelou uma célula da Camorra que supostamente usava falsificações italianas para obter números NIE espanhóis em Tenerife e Barcelona. Os investigadores apreenderam armas de fogo, narcóticos e equipamentos sofisticados de impressão. Especialistas em detecção de fraudes destacam que a transição das fronteiras físicas para as biométricas — impulsionada pelo Sistema de Entrada/Saída da UE — torna os documentos falsificados com aparência autêntica ainda mais valiosos, pois permitem o acesso a canais legítimos de registro biométrico.



Para empregadores que patrocinam trabalhadores estrangeiros, a mensagem é clara: a verificação rigorosa dos documentos de identidade deixou de ser opcional. Gestores de mobilidade devem cruzar os passaportes com os alertas SLTD da INTERPOL e, sempre que possível, utilizar o Serviço Online de Verificação de Documentos da Espanha antes da contratação. Uma circular pendente do Ministério do Interior deve tornar obrigatória a verificação eletrônica para todas as solicitações de autorização de residência feitas por empresas com mais de 50 funcionários não pertencentes à UE.

A polícia também pediu ao Ministério da Justiça que endureça as penas — atualmente limitadas a dois anos de prisão para infratores pela primeira vez — argumentando que o baixo risco e alto retorno alimentam esse comércio. As equipes de compliance devem ficar atentas a possíveis alterações legislativas que possam ampliar a responsabilidade corporativa caso funcionários obtenham documentos de trabalho com documentos falsificados.

Com a Espanha lidando com volumes recordes de processos para nômades digitais e regularizações, a segurança documental é um ponto crítico vulnerável. As empresas são aconselhadas a investir em treinamentos especializados e, quando o volume justificar, em equipamentos de autenticação documental para identificar “superfalsificações” antes que comprometam os sistemas de compliance mais amplos.