أكدت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) اليوم أن ضباطها في ممر شحن جسر التضامن بين كولومبيا ولاريدو، تكساس، صادروا أكثر من 272,000 دولار أمريكي من عملات غير معلنة من مركبة متجهة جنوبًا، واعتقلوا سائقها المكسيكي البالغ من العمر 46 عامًا. تم إخفاء النقود تحت أرضية سيارة دودج جورني، واكتُشفت باستخدام أجهزة تصوير غير تدخلية خلال تفتيش خروج المركبة. رغم أن عمليات التفتيش عند الدخول عادة ما تتصدر العناوين، إلا أن CBP تستهدف بانتظام عمليات المغادرة لقطع تدفقات التمويل غير المشروع المرتبطة بشبكات المخدرات وتهريب البشر. وفقًا للقانون الفيدرالي، يمكن للمسافرين حمل مبالغ غير محدودة من المال، لكن يجب عليهم التصريح بالمبالغ التي تتجاوز 10,000 دولار أمريكي. عدم التصريح يعرض الأموال للمصادرة والملاحقة الجنائية، مع تحميل المتقدمين عبء إثبات مصدر الأموال الشرعي إذا رغبوا في استعادتها. تقدم هذه القضية تذكيرًا هامًا للشركات متعددة الجنسيات التي تنقل مبالغ صغيرة من الرواتب أو مدفوعات الموردين عبر الحدود البرية، لا سيما مشغلي المصانع في شمال المكسيك. يجب على فرق المالية مراجعة بروتوكولات الشحن، وضمان تجميع الشحنات المجزأة لتجاوز حدود الإبلاغ، وتدريب السائقين على متطلبات تقديم نموذج FinCEN 105. كما يمكن لتوجيه مزودي الخدمات اللوجستية الخارجيين لتقديم التصريحات مسبقًا أن يتجنب التأخيرات المكلفة والأضرار السمعة. وأشاد مدير ميناء لاريدو في CBP، ألبرت فلوريس، بـ "الاهتمام بالتفاصيل" لدى الضباط، مؤكدًا أن مصادرات النقود الكبيرة تضرب الجماعات الإجرامية "في جيوبهم". سجلت إحصائيات الوكالة للسنة المالية 2025 مصادرات نقدية غير معلنة بقيمة 106 ملايين دولار على مستوى البلاد؛ وتشير بيانات بداية السنة المالية 2026 إلى وتيرة مماثلة، مما يعزز أهمية برامج الامتثال التجاري القوية للمشغلين الشرعيين عبر الحدود.
المصدر: Border Security Report
