CBP Tịch Thu Hơn 272.940 USD Tiền Mặt Không Khai Báo tại Cửa Khẩu Laredo, Nêu Bật Rủi Ro Tuân Thủ Khi Xuất Khẩu

Các nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) tại làn hàng hàng hóa Cầu Colombia–Solidarity ở Laredo, Texas, đã thu giữ hơn 272.000 USD tiền mặt không khai báo từ một phương tiện hướng nam và bắt giữ tài xế người Mexico 46 tuổi, cơ quan này xác nhận hôm nay. Số tiền được giấu dưới sàn xe Dodge Journey và được phát hiện qua thiết bị hình ảnh không xâm nhập trong quá trình kiểm tra xuất cảnh. Mặc dù các cuộc kiểm tra nhập cảnh thường được chú ý nhiều hơn, CBP thường xuyên tập trung kiểm tra các chuyến đi xuất cảnh nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến mạng lưới ma túy và buôn người. Theo luật liên bang, người đi lại có thể mang theo số tiền không giới hạn nhưng phải khai báo nếu vượt quá 10.000 USD. Việc không khai báo có thể dẫn đến tịch thu tài sản và truy tố hình sự, đồng thời người khai báo phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp nếu muốn lấy lại tiền. Vụ việc này là lời nhắc nhở cho các doanh nghiệp đa quốc gia chuyển tiền lương nhỏ hoặc thanh toán nhà cung cấp qua biên giới đất liền—đặc biệt là các nhà máy maquiladora ở miền Bắc Mexico. Các bộ phận tài chính nên kiểm tra lại quy trình vận chuyển, đảm bảo các lô hàng chia nhỏ được tổng hợp để đạt ngưỡng khai báo, và đào tạo tài xế về yêu cầu khai báo mẫu FinCEN 105. Hướng dẫn các nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba khai báo trước có thể tránh được các trì hoãn tốn kém và tổn hại uy tín. Giám đốc Cảng CBP Laredo, ông Albert Flores, khen ngợi sự “tỉ mỉ” của các nhân viên và cho biết việc thu giữ tiền mặt lớn đã “đánh thẳng vào túi tiền” các nhóm tội phạm. Thống kê năm tài chính 2025 của cơ quan ghi nhận 106 triệu USD tiền mặt không khai báo bị thu giữ trên toàn quốc; dữ liệu đầu năm tài chính 2026 cho thấy tốc độ tương tự, nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình tuân thủ thương mại chặt chẽ đối với các nhà vận hành hợp pháp qua biên giới.