CBP apreende US$ 272.940 em dinheiro não declarado no porto de Laredo, destacando riscos de conformidade na saída do país

Agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) na faixa de carga da Ponte da Solidariedade, em Laredo, Texas, apreenderam mais de US$ 272.000 em dinheiro não declarado de um veículo que seguia para o sul e prenderam o motorista mexicano de 46 anos, confirmou a agência hoje. O dinheiro estava escondido no assoalho de um Dodge Journey e foi descoberto com equipamento de imagem não invasiva durante uma inspeção de saída. Embora as buscas de entrada costumem dominar as manchetes, a CBP rotineiramente foca nas saídas para bloquear fluxos financeiros ilícitos ligados a redes de narcotráfico e tráfico de pessoas. Pela lei federal, viajantes podem transportar valores ilimitados, mas devem declarar quantias acima de US$ 10.000. A omissão pode resultar em confisco e processo criminal, cabendo ao proprietário provar a origem legítima para reaver o dinheiro. O caso serve como alerta para empresas multinacionais que movimentam pequenas quantias para pagamento de salários ou fornecedores na fronteira terrestre — especialmente operadores de maquiladoras no norte do México. Equipes financeiras devem revisar protocolos de transporte, garantir que remessas fracionadas sejam somadas para cumprir os limites de declaração e treinar motoristas sobre o preenchimento do Formulário 105 do FinCEN. Orientar prestadores de logística terceirizados a pré-registrar declarações pode evitar atrasos caros e danos à reputação. O diretor do Porto de Laredo da CBP, Albert Flores, elogiou a “atenção aos detalhes” dos agentes e afirmou que as apreensões de dinheiro em espécie atingem os grupos criminosos “no bolso”. As estatísticas do ano fiscal de 2025 da agência registraram US$ 106 milhões em apreensões de dinheiro não declarado em todo o país; dados preliminares do ano fiscal 2026 indicam ritmo semelhante, reforçando a importância de programas robustos de conformidade comercial para operadores legítimos na fronteira.