CBP Incauta 272,940 dólares no declarados en efectivo en el puerto de Laredo, resaltando riesgos de cumplimiento en salidas

Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) en el carril de carga del Puente Colombia-Solidaridad en Laredo, Texas, incautaron más de 272,000 dólares en efectivo no declarado de un vehículo con dirección al sur y arrestaron a su conductor mexicano de 46 años, confirmó la agencia hoy. El dinero estaba oculto en el piso de un Dodge Journey y fue descubierto mediante equipos de imagen no intrusivos durante una inspección de salida. Aunque las búsquedas de entrada suelen acaparar los titulares, CBP rutinariamente enfoca sus operativos en las salidas para frenar los flujos de financiamiento ilícito vinculados a redes de narcotráfico y tráfico de personas. Según la ley federal, los viajeros pueden portar fondos ilimitados, pero deben declarar montos superiores a 10,000 dólares. No hacerlo implica riesgo de confiscación y procesamiento penal, siendo responsabilidad del reclamante demostrar el origen legítimo si desea recuperar el dinero. Este caso es un recordatorio para las empresas multinacionales que trasladan pagos en efectivo, como nóminas o proveedores, a través de la frontera terrestre, especialmente para las maquiladoras en el norte de México. Los equipos financieros deben auditar los protocolos de mensajería, asegurar que los envíos fraccionados se sumen para cumplir con los umbrales de reporte y capacitar a los conductores sobre los requisitos del Formulario 105 de FinCEN. Instruir a los proveedores logísticos externos para que presenten las declaraciones anticipadamente puede evitar retrasos costosos y daños a la reputación. El director del Puerto de Laredo de CBP, Albert Flores, destacó la “atención al detalle” de los oficiales y señaló que las incautaciones de dinero en efectivo afectan directamente a los grupos criminales “en su bolsillo”. Las estadísticas fiscales de 2025 de la agencia registraron 106 millones de dólares en efectivo no declarado incautado a nivel nacional; los datos preliminares del año fiscal 2026 indican un ritmo similar, lo que refuerza la importancia de contar con programas sólidos de cumplimiento comercial para los operadores legítimos transfronterizos.