CBP przejmuje 272 940 USD niezgłoszonej gotówki w porcie Laredo, podkreślając ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów przy wywozie pieniędzy

Funkcjonariusze amerykańskiej Służby Celnej i Ochrony Granic (CBP) na przejściu towarowym na Moście Solidarności w Laredo w Teksasie zatrzymali ponad 272 000 dolarów niezgłoszonej gotówki w pojeździe jadącym na południe oraz aresztowali 46-letniego meksykańskiego kierowcę, potwierdziła dziś agencja. Pieniądze ukryte były w podłodze Dodge’a Journey i zostały wykryte za pomocą nieinwazyjnego sprzętu podczas kontroli wyjazdowej. Choć to kontrole przy wjeździe zwykle przyciągają uwagę mediów, CBP rutynowo skupia się także na pojazdach opuszczających kraj, aby przeciwdziałać nielegalnym przepływom finansowym powiązanym z narkotykami i przemytem ludzi. Zgodnie z prawem federalnym podróżni mogą przewozić dowolne kwoty, ale muszą zgłaszać sumy przekraczające 10 000 dolarów. Brak zgłoszenia grozi konfiskatą i postępowaniem karnym, a na osobie zgłaszającej spoczywa obowiązek udowodnienia legalnego pochodzenia środków, jeśli chce odzyskać pieniądze. Sprawa ta jest ważnym przypomnieniem dla międzynarodowych firm, które przewożą drobne wypłaty lub płatności dla dostawców przez granicę lądową – szczególnie dla operatorów maquiladora w północnym Meksyku. Działy finansowe powinny przeprowadzać audyty procedur kurierskich, zapewnić łączenie podzielonych przesyłek w celu spełnienia progów zgłoszeniowych oraz szkolić kierowców w zakresie wymogów składania formularza FinCEN 105. Zlecenie firmom logistycznym składania deklaracji z wyprzedzeniem może zapobiec kosztownym opóźnieniom i utracie reputacji. Dyrektor portu CBP w Laredo, Albert Flores, podkreślił „dbałość o szczegóły” funkcjonariuszy i zaznaczył, że konfiskaty dużych sum gotówki uderzają w przestępcze grupy „po kieszeni”. Statystyki agencji za rok fiskalny 2025 wykazały konfiskaty niezgłoszonej gotówki na łączną kwotę 106 milionów dolarów w całym kraju; wstępne dane za rok fiskalny 2026 wskazują na podobne tempo, co podkreśla znaczenie solidnych programów zgodności handlowej dla legalnych operatorów transgranicznych.