米国税関・国境警備局（CBP）は本日、テキサス州ラレドのコロンビア・ソリダリティ橋貨物レーンで、南行きの車両から申告されていない27万2,000ドル以上の現金を押収し、46歳のメキシコ人運転手を逮捕したと発表しました。現金はダッジ・ジャーニーの床下に隠されており、非侵入型イメージング装置による出国検査で発見されました。入国時の検査が注目されがちですが、CBPは麻薬や人身売買ネットワークに関連する違法資金の流れを断つため、出国時の取り締まりも日常的に行っています。連邦法では、旅行者は無制限に現金を携帯できますが、1万ドルを超える場合は申告が義務付けられており、申告しなければ没収や刑事訴追のリスクがあります。返還を求める場合は正当な出所を証明する責任が申告者にあります。この事例は、特に北メキシコのマキラドーラ事業者を含む多国籍企業に対し、陸路国境を越える少額現金の給与や業者支払いの管理を再確認する重要な教訓となります。財務チームは運送手順の監査、分割出荷の合算による報告基準の遵守、運転手へのFinCENフォーム105の申告義務の教育を徹底すべきです。第三者物流業者に事前申告を指示することで、遅延や信用失墜を防げます。ラレド港のアルバート・フローレス所長は、職員の「細部への注意力」を称賛し、現金押収が犯罪組織の「懐を直撃」していると述べました。2025会計年度の全国の未申告現金押収額は1億600万ドルに達し、2026年度初期のデータも同様の傾向を示しており、正当な越境事業者にとって堅牢な貿易コンプライアンス体制の重要性が改めて浮き彫りになっています。
