CBP вилучила 272 940 доларів США незадекларованих готівкових коштів у порту Ларедо, підкреслюючи ризики дотримання правил при вивезенні грошей

Офіцери митної та прикордонної служби США (CBP) на вантажній смузі мосту Колумбія–Солідарність у Ларедо, Техас, конфіскували понад 272 000 доларів США незадекларованої валюти з транспортного засобу, що рухався на південь, та затримали 46-річного мексиканського водія, підтвердила сьогодні агенція. Готівка була схована у підлозі Dodge Journey і виявлена за допомогою неінвазивного обладнання під час огляду на виїзд. Хоча в’їзні перевірки зазвичай потрапляють у заголовки новин, CBP регулярно проводить огляди на виїзд, щоб блокувати незаконні фінансові потоки, пов’язані з наркотрафіком та мережами торгівлі людьми. За федеральним законом, мандрівники можуть перевозити необмежену суму коштів, але зобов’язані декларувати суми, що перевищують 10 000 доларів США. Недекларування загрожує конфіскацією та кримінальним переслідуванням, при цьому відповідальність за доведення законного походження коштів лежить на заявниках у разі вимоги повернення грошей. Ця справа є нагадуванням для міжнародних компаній, які перетинають сухопутний кордон з невеликими сумами готівки для виплат працівникам або постачальникам — особливо для операторів макиладор у Північному Мексиці. Фінансові служби мають перевірити протоколи кур’єрської доставки, забезпечити об’єднання розділених відправлень для досягнення порогів звітування та навчити водіїв вимогам подання форми FinCEN 105. Інструктаж третіх логістичних провайдерів щодо попереднього подання декларацій допоможе уникнути дорогих затримок і шкоди репутації. Директор порту CBP у Ларедо Альберт Флорес відзначив «уважність до деталей» офіцерів і зазначив, що вилучення великих сум готівки завдає удару по «гаманцю» злочинних груп. За статистикою агенції за 2025 фінансовий рік загальна сума вилученої незадекларованої готівки по країні склала 106 мільйонів доларів США; початкові дані за 2026 фінансовий рік свідчать про подібний темп, що підкреслює важливість надійних програм дотримання торгових правил для легальних операторів, які працюють на кордоні.