Sospensioni di passaporti nella 9ª fase dell'Operazione Compliance Zero

Nelle prime ore del 18 giugno, la Polizia Federale ha eseguito 18 perquisizioni a Brasilia, San Paolo e Bahia nella nona fase dell’Operazione Compliance Zero, un’indagine approfondita su presunti casi di corruzione e riciclaggio di denaro che coinvolgono un alto funzionario pubblico. Oltre alle prove finanziarie, la Corte Suprema Federale ha autorizzato misure cautelari, tra cui il sequestro dei passaporti dei principali sospettati e il divieto di lasciare il Brasile. Sebbene mirata, questa azione riflette una tendenza in crescita: i giudici brasiliani utilizzano sempre più spesso il sequestro del passaporto come strumento preventivo, seguendo le linee guida dell’OCSE sul rischio di fuga di capitali. Per i responsabili della mobilità che organizzano conferenze o corsi di formazione all’estero per dirigenti, i divieti di viaggio dell’ultimo minuto legati a indagini penali sono diventati una realtà da considerare. Le compagnie di assicurazione viaggio segnalano che le polizze tradizionali “cancellazione per qualsiasi motivo” raramente coprono l’immobilità imposta da ordini giudiziari. Si consiglia quindi alle aziende di inserire clausole di autorizzazione legale nei processi di approvazione dei viaggi VIP. La Polizia Federale avverte che ulteriori misure potrebbero includere il congelamento dei beni tramite avvisi Interpol, con possibili ripercussioni su proprietà aziendali all’estero. Le imprese dovrebbero effettuare controlli di conformità sui partner coinvolti nell’indagine per evitare sanzioni secondarie.