6월 18일 이른 아침, 연방경찰은 브라질리아, 상파울루, 바이아에서 ‘컴플라이언스 제로’ 작전 9단계로 18건의 압수수색 영장을 집행했다. 이번 작전은 고위 공직자의 부패 및 자금 세탁 혐의를 광범위하게 수사하는 것이다. 재정 증거 외에도, 연방대법원은 주요 용의자들의 여권을 정지시키고 브라질 출국을 금지하는 예방 조치를 승인했다. 이번 조치는 표적 수사이지만, 브라질 법관들이 OECD의 자산 도피 위험 지침에 따라 여권 압수를 예방 수단으로 점점 더 활용하는 추세를 보여준다. 해외 회의나 임원 교육을 계획하는 모빌리티 매니저들은 형사 수사와 연계된 갑작스러운 여행 금지 조치를 현실적인 비상 상황으로 인식해야 한다. 여행 보험사들은 전통적인 ‘어떠한 이유로든 취소’ 보험이 법원 명령에 따른 이동 제한을 거의 보장하지 않는다고 지적한다. 따라서 기업들은 VIP 출장 승인 절차에 법적 승인 조항을 반드시 포함시킬 것을 권고받고 있다. 연방경찰은 추가 조치로 인터폴을 통한 자산 동결 통지 발송이 확대될 수 있으며, 이는 해외에 소유한 회사 자산에도 영향을 미칠 수 있다고 밝혔다. 기업들은 2차 제재를 피하기 위해 수사 대상 파트너에 대한 컴플라이언스 점검을 철저히 해야 한다.
출처: Polícia Federal
