Vào sáng sớm ngày 18 tháng 6, Cảnh sát Liên bang đã thực hiện 18 lệnh khám xét tại Brasília, São Paulo và Bahia trong giai đoạn thứ chín của Chiến dịch Tuân thủ Zero, một cuộc điều tra rộng lớn về cáo buộc tham nhũng và rửa tiền liên quan đến một quan chức cấp cao trong khu vực công. Ngoài các bằng chứng tài chính, Tòa án Tối cao Liên bang đã phê duyệt các biện pháp phòng ngừa bao gồm việc tạm giữ hộ chiếu của các nghi phạm chính và cấm họ rời khỏi Brazil. Mặc dù nhắm vào các cá nhân cụ thể, động thái này phản ánh xu hướng ngày càng tăng: các thẩm phán Brazil ngày càng sử dụng việc tịch thu hộ chiếu như một công cụ phòng ngừa, theo hướng dẫn của OECD về rủi ro chuyển tài sản ra nước ngoài. Đối với các nhà quản lý di chuyển lên kế hoạch hội nghị hoặc đào tạo ở nước ngoài cho lãnh đạo, lệnh cấm đi lại vào phút chót liên quan đến các cuộc điều tra hình sự đã trở thành một tình huống thực tế cần dự phòng. Các công ty bảo hiểm du lịch cho biết các chính sách “hủy chuyến vì bất kỳ lý do nào” truyền thống hiếm khi bao gồm trường hợp bị tòa án cấm di chuyển. Do đó, các doanh nghiệp được khuyên nên tích hợp các điều khoản phê duyệt pháp lý vào quy trình duyệt chuyến đi dành cho khách VIP. Cảnh sát Liên bang cho biết các biện pháp tiếp theo có thể mở rộng đến việc gửi thông báo phong tỏa tài sản qua Interpol, có thể ảnh hưởng đến các tài sản thuộc sở hữu công ty ở nước ngoài. Các doanh nghiệp nên tiến hành kiểm tra tuân thủ đối với các đối tác được nêu trong cuộc điều tra để tránh bị áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp.
Nguồn: Polícia Federal
