Paspoorts opgeschort in de 9e fase van Operatie Naleving Nul

In de vroege ochtend van 18 juni voerde de Federale Politie 18 huiszoekingen uit in Brasília, São Paulo en Bahia, als onderdeel van de negende fase van Operatie Compliance Zero, een grootschalig onderzoek naar vermeende corruptie en witwaspraktijken waarbij een hooggeplaatste ambtenaar betrokken is. Naast financieel bewijs gaf het Hooggerechtshof toestemming voor voorlopige maatregelen, waaronder het intrekken van de paspoorten van hoofdverdachten en een verbod om Brazilië te verlaten. Hoewel gericht, illustreert deze actie een groeiende trend: Braziliaanse rechters gebruiken steeds vaker het innemen van paspoorten als preventief middel, in lijn met de richtlijnen van de OESO over het risico van kapitaalvlucht. Voor mobiliteitsmanagers die buitenlandse conferenties of trainingen voor leidinggevenden organiseren, zijn last-minute reisverboden in verband met strafrechtelijke onderzoeken een reële mogelijkheid geworden. Reisverzekeraars geven aan dat traditionele ‘annulering om welke reden dan ook’-polissen zelden dekking bieden bij door de rechtbank opgelegde reisbeperkingen. Bedrijven wordt daarom aangeraden om juridische goedkeuringsclausules op te nemen in de goedkeuringsprocessen voor VIP-reizen. De Federale Politie waarschuwt dat verdere maatregelen kunnen uitbreiden tot het bevriezen van activa via Interpol-meldingen, wat mogelijk ook bedrijfseigendommen in het buitenland raakt. Ondernemingen doen er goed aan om compliance-controles uit te voeren op partners die in het onderzoek genoemd worden, om secundaire sancties te voorkomen.