6月18日未明、連邦警察はブラジリア、サンパウロ、バイーアで18件の家宅捜索令状を執行しました。これは、上級公務員の汚職およびマネーロンダリング疑惑を追及する「オペレーション・コンプライアンス・ゼロ」の第9フェーズにあたります。財務証拠に加え、連邦最高裁判所は主要容疑者のパスポート一時停止や国外出国禁止などの予防措置を認めました。この措置は特定の人物を狙ったものですが、ブラジルの裁判所が資産逃避リスクに関するOECDの指針に従い、パスポート押収を予防的手段として活用する傾向が強まっていることを示しています。海外会議や幹部研修を計画するモビリティマネージャーにとって、刑事捜査に伴う直前の渡航禁止は現実的なリスクとなっています。旅行保険会社によると、従来の「理由を問わないキャンセル」保険は裁判所命令による移動制限をほとんどカバーしていません。そのため、企業はVIPの渡航承認プロセスに法的クリアランス条項を組み込むことが推奨されます。連邦警察は今後、インターポールを通じた資産凍結通知の拡大も示唆しており、海外の企業所有物件にも影響が及ぶ可能性があります。企業は調査対象となった取引先のコンプライアンスチェックを徹底し、二次制裁を回避すべきです。
出典： Polícia Federal
