ในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 18 มิถุนายน ตำรวจสหพันธรัฐได้ดำเนินการค้นบ้าน 18 แห่งในกรุงบราซิเลีย เซาเปาโล และบาเฮีย ในขั้นตอนที่ 9 ของปฏิบัติการ Compliance Zero ซึ่งเป็นการสอบสวนขนาดใหญ่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาการทุจริตและฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของภาครัฐ นอกจากหลักฐานทางการเงินแล้ว ศาลสูงสุดของบราซิลยังอนุมัติการใช้มาตรการป้องกัน เช่น การระงับหนังสือเดินทางของผู้ต้องสงสัยหลัก และห้ามเดินทางออกนอกประเทศ การดำเนินการนี้สะท้อนแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นที่ผู้พิพากษาบราซิลใช้การยึดหนังสือเดินทางเป็นเครื่องมือป้องกัน ตามคำแนะนำของ OECD เกี่ยวกับความเสี่ยงการหลบหนีทรัพย์สิน สำหรับผู้จัดการด้านการเดินทางที่วางแผนประชุมหรือฝึกอบรมนอกประเทศ การถูกสั่งห้ามเดินทางในนาทีสุดท้ายจากการสอบสวนทางอาญากลายเป็นความเสี่ยงที่ต้องเตรียมรับมือ บริษัทประกันการเดินทางระบุว่านโยบาย ‘ยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ได้’ แบบเดิมมักไม่ครอบคลุมกรณีถูกศาลสั่งห้ามเดินทาง ดังนั้นองค์กรจึงควรรวมข้อกำหนดการอนุมัติทางกฎหมายในกระบวนการอนุมัติการเดินทางของบุคคลสำคัญ ตำรวจสหพันธรัฐระบุว่าอาจมีมาตรการเพิ่มเติม เช่น การแจ้งระงับทรัพย์สินผ่านทางอินเตอร์โพล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทในต่างประเทศ บริษัทจึงควรตรวจสอบความสอดคล้องของพันธมิตรที่ถูกกล่าวถึงในการสอบสวนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางอ้อม
แหล่งที่มา: Polícia Federal
