Celah program bayar untuk tinggal terungkap saat pengadilan memenjarakan putra mantan pejabat karena penipuan visa

Pengadilan Distrik Hong Kong menjatuhkan hukuman penjara selama enam tahun sembilan bulan kepada Xiao Rui, 37 tahun, atas tuduhan pencucian uang sebesar HK$64 juta (US$8,2 juta) dan penyampaian laporan bank palsu untuk memperoleh visa Hong Kong selama dua tahun melalui Skema Masuk Investasi Modal (CIES) yang kini ditangguhkan. Hakim Bernard Chung menyatakan bahwa penipuan ini “merusak efektivitas” jalur investasi untuk mendapatkan izin tinggal dan mencoreng reputasi Hong Kong sebagai pusat keuangan yang bersih dan terbuka. Jaksa mengungkapkan bahwa Xiao—yang memegang kewarganegaraan Gambia untuk menghindari pembatasan CIES bagi pelamar dari daratan Tiongkok—mengalirkan dana ilegal melalui bank bawah tanah selama hampir satu dekade. Ayahnya, mantan kepala anti-korupsi di Wuhan, sedang diselidiki atas tuduhan suap, yang menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang proses verifikasi sumber dana dalam skema investasi untuk izin tinggal. Kasus ini menjadi peringatan penting saat pembuat kebijakan mempertimbangkan untuk memperkenalkan kembali program migrasi investasi yang diperbarui akhir tahun ini. Konsultan industri memperkirakan akan ada lapisan pemeriksaan yang lebih ketat, termasuk pemeriksaan wajib berdasarkan Standar Pelaporan Umum OECD dan verifikasi laporan bank secara real-time, guna mencegah penyalahgunaan serupa. Bagi perusahaan, putusan ini menegaskan pentingnya memverifikasi dokumen izin kerja karyawan, terutama saat merekrut eksekutif yang memperoleh izin tinggal melalui jalur investasi. Pengacara imigrasi memperingatkan bahwa perusahaan bisa menghadapi sanksi jika kemudian ditemukan bahwa visa staf diperoleh secara curang. Manajer risiko disarankan untuk mengaudit berkas ekspatriat yang ada dan bersiap menghadapi aturan “kenali investor Anda” yang lebih ketat, yang mungkin menyertai kebangkitan CIES, sehingga memperpanjang waktu proses pemindahan eksekutif ke Hong Kong.