Luka na obywatelstwo za gotówkę ujawniona – syn byłego urzędnika skazany za oszustwo wizowe

Sąd Rejonowy w Hongkongu skazał 37-letniego Xiao Rui na sześć lat i dziewięć miesięcy więzienia za pranie 64 milionów HKD (8,2 miliona USD) oraz przedstawienie fałszywych wyciągów bankowych w celu uzyskania dwuletniej wizy w ramach zawieszonego programu Capital Investment Entrant Scheme (CIES). Sędzia Bernard Chung podkreślił, że oszustwo to „podważyło skuteczność” ścieżki inwestycyjnej i nadszarpnęło reputację Hongkongu jako czystego i otwartego centrum finansowego. Prokuratura ujawniła, że Xiao, posługujący się obywatelstwem Gambii, by obejść ograniczenia CIES dla mieszkańców Chin kontynentalnych, przez niemal dekadę transferował nielegalne środki za pośrednictwem podziemnego banku. Jego ojciec, były szef antykorupcyjny w Wuhan, jest obecnie pod śledztwem w sprawie korupcji, co rodzi kolejne pytania o weryfikację źródeł finansowania w programach inwestycyjnych. Sprawa ta stanowi ważne ostrzeżenie, gdy decydenci rozważają ponowne wprowadzenie zmodyfikowanego programu migracji inwestycyjnej jeszcze w tym roku. Eksperci branżowi przewidują zaostrzenie procedur due diligence, w tym obowiązkowe kontrole według standardów OECD oraz weryfikację wyciągów bankowych w czasie rzeczywistym, aby zapobiec podobnym nadużyciom. Dla pracodawców wyrok podkreśla konieczność dokładnej weryfikacji dokumentów potwierdzających prawo do pracy, zwłaszcza przy zatrudnianiu menedżerów, którzy uzyskali rezydencję przez kanały inwestycyjne. Prawnicy imigracyjni ostrzegają, że firmy mogą ponieść konsekwencje, jeśli okaże się, że pracownicy zdobyli wizy w sposób nielegalny. Menedżerowie ds. ryzyka powinni przejrzeć istniejące akta ekspatriantów i przygotować się na zaostrzone zasady „poznaj swojego inwestora”, które mogą towarzyszyć ewentualnemu wznowieniu programu CIES, co może wydłużyć czas transferów kadry zarządzającej do Hongkongu.