現金による居住権取得の抜け穴が露呈、元役人の息子がビザ詐欺で収監

香港の地区裁判所は、37歳のシャオ・ルイ被告に対し、6年9か月の懲役刑を言い渡した。被告は6,400万香港ドル（約820万米ドル）をマネーロンダリングし、偽造した銀行取引明細書を提出して、現在は停止中の資本投資入境制度（CIES）を利用し2年間の香港ビザを不正に取得していた。バーナード・チョン判事は、この詐欺行為が「現金による居住権取得の効果を損ない」、香港のクリーンで開かれた金融センターとしての評判を傷つけたと指摘した。

検察側は、シャオ被告が本土出身者に対するCIESの制限を回避するためにガンビア国籍を取得し、約10年間にわたり地下銀行を通じて不正資金を流していたことを明らかにした。また、被告の父親は武漢の元反汚職責任者であり、贈賄疑惑で捜査を受けていることから、投資による居住権取得制度における資金源の審査体制にさらなる疑問が投げかけられている。



この事件は、政策担当者が今年後半に改訂版の投資移民プログラムの再導入を検討する中で、重要な警鐘となっている。業界のコンサルタントは、同様の不正を防ぐために、OECDの共通報告基準（CRS）による厳格なデューデリジェンスやリアルタイムの銀行取引明細確認など、より厳しい審査体制が導入されると予想している。

雇用者にとっては、特に投資経路で居住権を取得した幹部を採用する際に、労働許可証の確認がいかに重要かを改めて示す判決となった。移民弁護士は、後に従業員が不正にビザを取得していたことが判明した場合、企業が罰則を受ける可能性があると警告している。リスクマネージャーは、既存の駐在員ファイルを監査し、CIES再開に伴う「投資家確認」ルールの強化に備える必要があり、これにより幹部の香港への異動にかかる期間が長くなる可能性がある。