Il Tribunale Distrettuale di Hong Kong ha condannato Xiao Rui, 37 anni, a sei anni e nove mesi di reclusione per riciclaggio di 64 milioni di HK$ (8,2 milioni di dollari USA) e per aver presentato estratti conto bancari falsificati al fine di ottenere un visto biennale per Hong Kong nell’ambito del sospeso Capital Investment Entrant Scheme (CIES). Il giudice Bernard Chung ha dichiarato che l’inganno ha “minato l’efficacia” del programma cash-for-residency e ha danneggiato la reputazione di Hong Kong come centro finanziario trasparente e aperto.
I pubblici ministeri hanno rivelato che Xiao, cittadino gambiano per aggirare le restrizioni del CIES sui richiedenti dalla Cina continentale, ha trasferito fondi illeciti tramite una banca clandestina per quasi un decennio. Suo padre, ex capo anti-corruzione di Wuhan, è sotto indagine per accuse di corruzione, sollevando ulteriori dubbi sui controlli sull’origine dei fondi nei programmi di residenza tramite investimento.
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Il caso rappresenta un monito tempestivo mentre i decisori politici valutano di reintrodurre entro l’anno un programma di migrazione per investitori rinnovato. Gli esperti del settore prevedono controlli di due diligence più rigorosi, inclusi obblighi di verifica secondo lo Standard Comune di Rendicontazione (CRS) dell’OCSE e controlli in tempo reale degli estratti conto bancari, per prevenire abusi simili.
Per i datori di lavoro, la sentenza sottolinea l’importanza di verificare attentamente i documenti che attestano il diritto al lavoro dei dipendenti, soprattutto quando si assumono dirigenti che hanno ottenuto la residenza tramite canali di investimento. Gli avvocati specializzati in immigrazione avvertono che le aziende potrebbero incorrere in sanzioni se si scopre che i dipendenti hanno ottenuto il visto in modo fraudolento.
I responsabili della gestione del rischio dovrebbero rivedere i fascicoli degli espatriati attuali e prepararsi a regole più stringenti di “conoscenza dell’investitore” che potrebbero accompagnare la possibile ripresa del CIES, con possibili allungamenti dei tempi per i trasferimenti esecutivi a Hong Kong.
I pubblici ministeri hanno rivelato che Xiao, cittadino gambiano per aggirare le restrizioni del CIES sui richiedenti dalla Cina continentale, ha trasferito fondi illeciti tramite una banca clandestina per quasi un decennio. Suo padre, ex capo anti-corruzione di Wuhan, è sotto indagine per accuse di corruzione, sollevando ulteriori dubbi sui controlli sull’origine dei fondi nei programmi di residenza tramite investimento.
Il caso rappresenta un monito tempestivo mentre i decisori politici valutano di reintrodurre entro l’anno un programma di migrazione per investitori rinnovato. Gli esperti del settore prevedono controlli di due diligence più rigorosi, inclusi obblighi di verifica secondo lo Standard Comune di Rendicontazione (CRS) dell’OCSE e controlli in tempo reale degli estratti conto bancari, per prevenire abusi simili.
Per i datori di lavoro, la sentenza sottolinea l’importanza di verificare attentamente i documenti che attestano il diritto al lavoro dei dipendenti, soprattutto quando si assumono dirigenti che hanno ottenuto la residenza tramite canali di investimento. Gli avvocati specializzati in immigrazione avvertono che le aziende potrebbero incorrere in sanzioni se si scopre che i dipendenti hanno ottenuto il visto in modo fraudolento.
I responsabili della gestione del rischio dovrebbero rivedere i fascicoli degli espatriati attuali e prepararsi a regole più stringenti di “conoscenza dell’investitore” che potrebbero accompagnare la possibile ripresa del CIES, con possibili allungamenti dei tempi per i trasferimenti esecutivi a Hong Kong.
Fonte: South China Morning Post
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