Lỗ hổng mua quốc tịch bị phanh phui khi tòa án kết án con trai cựu quan chức vì gian lận visa

Tòa án Quận Hong Kong đã tuyên án Xiao Rui, 37 tuổi, 6 năm 9 tháng tù giam vì rửa tiền 64 triệu HKD (8,2 triệu USD) và nộp các báo cáo ngân hàng giả mạo để xin visa Hong Kong 2 năm theo Chương trình Đầu tư Nhập cư vốn đã bị đình chỉ (CIES). Thẩm phán Bernard Chung cho biết hành vi gian lận này “làm suy yếu hiệu quả” của con đường đổi tiền lấy quyền cư trú và làm tổn hại danh tiếng của Hong Kong như một trung tâm tài chính minh bạch và cởi mở. Công tố viên tiết lộ Xiao, mang quốc tịch Gambia để tránh các hạn chế của CIES đối với người đại lục, đã chuyển tiền bất hợp pháp qua một ngân hàng ngầm gần một thập kỷ. Cha của anh ta, cựu trưởng phòng chống tham nhũng ở Vũ Hán, đang bị điều tra về cáo buộc hối lộ, làm dấy lên nghi vấn về việc kiểm tra nguồn gốc vốn trong các chương trình đầu tư lấy quyền cư trú. Vụ án là lời cảnh báo kịp thời khi các nhà hoạch định chính sách cân nhắc tái khởi động chương trình di cư đầu tư được cải tiến vào cuối năm nay. Các chuyên gia trong ngành dự đoán sẽ có các lớp kiểm tra nghiêm ngặt hơn, bao gồm kiểm tra tiêu chuẩn báo cáo chung OECD bắt buộc và xác minh báo cáo ngân hàng theo thời gian thực để ngăn chặn các hành vi lạm dụng tương tự. Đối với nhà tuyển dụng, phán quyết này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác minh giấy tờ hợp pháp của nhân viên, đặc biệt khi tuyển dụng các giám đốc điều hành đã có quyền cư trú qua kênh đầu tư. Các luật sư di trú cảnh báo công ty có thể bị phạt nếu nhân viên sau này bị phát hiện xin visa gian lận. Các nhà quản lý rủi ro nên rà soát hồ sơ người nước ngoài hiện có và chuẩn bị cho các quy định “biết rõ nhà đầu tư” chặt chẽ hơn có thể đi kèm với việc tái khởi động CIES, điều này có thể kéo dài thời gian chuyển giao giám đốc điều hành vào Hong Kong.