Викрито лазівку в програмі «гроші за проживання»: сина колишнього чиновника засудили за шахрайство з візою

Окружний суд Гонконгу засудив Сяо Жуя, 37 років, до шести років і дев’яти місяців ув’язнення за відмивання 64 мільйонів гонконгських доларів (8,2 мільйона доларів США) та подання підроблених банківських виписок для отримання дворічної візи Гонконгу в рамках нині призупиненої програми інвестиційного в’їзду (Capital Investment Entrant Scheme, CIES). Суддя Бернард Чунг зазначив, що це шахрайство «підривало ефективність» шляху отримання резиденції за інвестиції та зіпсувало репутацію Гонконгу як прозорого і відкритого фінансового центру. Прокурори повідомили, що Сяо, який має громадянство Гамбії, щоб обійти обмеження CIES для заявників з материкового Китаю, майже десять років переводив незаконні кошти через підпільний банк. Його батько, колишній керівник антикорупційного відділу у Вухані, перебуває під слідством за підозрою у хабарництві, що викликає додаткові питання щодо перевірки джерел фінансування в програмах отримання резиденції через інвестиції. Ця справа є своєчасним попередженням на тлі обговорень політиками можливого відновлення оновленої програми інвестиційної міграції пізніше цього року. Галузеві консультанти прогнозують посилення процедур перевірки, включно з обов’язковими перевірками за стандартом OECD Common Reporting Standard та верифікацією банківських виписок у режимі реального часу, щоб запобігти подібним зловживанням. Для роботодавців це рішення підкреслює важливість перевірки документів, що підтверджують право працевлаштування, особливо при прийомі на роботу керівників, які отримали резиденцію через інвестиційні канали. Юристи з імміграційного права застерігають, що компанії можуть зіткнутися з санкціями, якщо пізніше виявиться, що співробітники отримали візи шахрайським шляхом. Фахівцям з управління ризиками радять провести аудит існуючих справ експатріантів і готуватися до жорсткіших правил «знай свого інвестора», які можуть супроводжувати будь-яке відновлення CIES, що потенційно подовжить терміни переведення керівників до Гонконгу.