ช่องโหว่แลกเงินซื้อที่พักอาศัยถูกเปิดโปง ศาลสั่งจำคุกบุตรอดีตเจ้าหน้าที่ฐานฉ้อโกงวีซ่า

ศาลเขตฮ่องกงตัดสินจำคุกเสี่ยวรุ่ย อายุ 37 ปี เป็นเวลา 6 ปี 9 เดือน ฐานฟอกเงินจำนวน 64 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (8.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และยื่นเอกสารธนาคารปลอมเพื่อขอวีซ่าฮ่องกง 2 ปี ภายใต้โครงการ Capital Investment Entrant Scheme (CIES) ที่ถูกระงับในขณะนี้ ผู้พิพากษาเบอร์นาร์ด จุง ระบุว่าการหลอกลวงนี้ “ทำลายประสิทธิภาพ” ของเส้นทางเงินสดแลกถิ่นที่อยู่ และทำลายชื่อเสียงของฮ่องกงในฐานะศูนย์การเงินที่สะอาดและเปิดเผย อัยการเปิดเผยว่าเสี่ยวรุ่ย ซึ่งถือสัญชาติกัมพูชาเพื่อเลี่ยงข้อจำกัดของ CIES สำหรับผู้สมัครจากแผ่นดินใหญ่ ได้นำเงินที่ผิดกฎหมายผ่านธนาคารใต้ดินเป็นเวลานานเกือบทศวรรษ พ่อของเขา อดีตหัวหน้าฝ่ายต่อต้านคอร์รัปชันในหวู่ฮั่น กำลังถูกสอบสวนในข้อหาคอร์รัปชัน ซึ่งยิ่งเพิ่มคำถามเกี่ยวกับการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินในโครงการลงทุนเพื่อถิ่นที่อยู่ กรณีนี้เป็นคำเตือนที่เหมาะสมในขณะที่ผู้กำหนดนโยบายกำลังพิจารณานำโครงการลงทุน-ย้ายถิ่นที่อยู่รูปแบบใหม่กลับมาใช้ในปีนี้ ที่ปรึกษาในวงการคาดว่าจะมีการตรวจสอบความรอบคอบที่เข้มงวดขึ้น รวมถึงการตรวจสอบตามมาตรฐานรายงานร่วมของ OECD และการยืนยันเอกสารธนาคารแบบเรียลไทม์ เพื่อป้องกันการทุจริตในลักษณะเดียวกัน สำหรับนายจ้าง คำตัดสินนี้เน้นย้ำความสำคัญของการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์การทำงานของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับผู้บริหารที่ได้ถิ่นที่อยู่ผ่านช่องทางการลงทุน ทนายความด้านการย้ายถิ่นที่อยู่เตือนว่าบริษัทอาจถูกลงโทษหากพบว่าพนักงานได้รับวีซ่าโดยทุจริตในภายหลัง ผู้จัดการความเสี่ยงควรตรวจสอบแฟ้มข้อมูลชาวต่างชาติที่มีอยู่และเตรียมพร้อมสำหรับกฎระเบียบ “รู้จักนักลงทุนของคุณ” ที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งอาจมาพร้อมกับการฟื้นฟูโครงการ CIES และอาจทำให้ระยะเวลาการโอนย้ายผู้บริหารมายังฮ่องกงยาวนานขึ้น