米国、世界的なサイバー犯罪ネットワークを標的にビザ禁止措置を拡大

米国国務省は、サイバー犯罪に関与したとみなされる者に対し、査証の発給拒否や取り消しを可能とする新たな査証不適格事由を静かに追加しました。7月23日に発表され、24日に公表されたこの政策は、移民国籍法（INA）第212条(a)(3)(C)を改正し、大規模なオンライン詐欺、ランサムウェア攻撃、データ窃盗、いわゆる「ピッグバッチャー」ロマンス詐欺への関与を、テロ資金供与と同等の外交政策上の脅威として位置づけています。

実務上、この規則は複数の法域にまたがって活動しつつ、米国への渡航を通じて資金移動や評判の洗浄を行う犯罪組織を、迅速かつ情報に基づく手段で妨害することを可能にします。査証禁止措置は直系家族にも及び、マグニツキー制裁のモデルを踏襲し、資産を親族に隠す犯罪リーダーへの圧力を強化します。



多国籍企業にとって最大の影響はコンプライアンス面です。第三者のバックグラウンドチェック業者は監視リストの更新が必要となり、企業の出張管理チームは、従業員が暗号通貨やデジタルフォレンジクスに関わる高リスク地域での業務を行った場合、セキュリティアドバイザリーオピニオン（SAO）の増加を見込むべきです。法律事務所は、領事官の厳しい質問に備え、国境を越えたサイバーセキュリティ業務の正当なビジネス目的を文書化するよう顧客に助言しています。

旅行業界関係者は、この新規制が一般的なB-1/B-2、F-1、H-1B査証申請者に対して新たな書類提出を求めるものではないと強調しています。しかし、INA §212(a)(3)(C)の判断は司法審査の対象外であるため、査証拒否者は狭い範囲のアドバイザリーオピニオンの異議申し立て以外にほとんど救済手段がありません。したがって、企業はインシデント対応やペネトレーションテストを担当するスタッフの重要な出張計画に余裕を持たせる必要があります。

外交的には、この措置は財務省の制裁だけでなく、移動制限を用いてサイバー犯罪と戦う方針の転換を示しています。専門家は、査証権限の拡大は引き渡し条約の交渉より迅速であり、英国の新たなオンラインハーム査証禁止制度など同盟国の取り組みと連携していると指摘します。サイバー犯罪が国境を越えて拡大する中、モビリティ専門家は査証政策がますます重要な最前線の執行手段となることを覚悟すべきでしょう。