注目の「ゴールデンパスポート」汚職裁判、再び延期　新たな期日は7月に決定

キプロスの廃止された市民権取得プログラム（CBI）に関する長年の問題解決の試みは、3月9日にニコシアの刑事裁判所がいわゆる「ゴールデンパスポート」事件の冒頭陳述を延期することを認めたことで、また一つ手続き上の障害に直面しました。元運輸大臣マリオス・デメトリアデスを含む8名の個人と2つの法律事務所が、共和国を欺く共謀やマネーロンダリングなど多数の罪状で起訴されています。検察は、被告らが少なくとも19人の外国人投資家のキプロス市民権取得を、財務諸表の偽造やシェル企業を通じた手数料の流用によって不正に操作したと主張しています。

当初、月曜日の審理は証言の正式な開始とされていましたが、裁判官は過密な日程を理由に審理を7月8日に延期し、弁護側に数万ページに及ぶ証拠資料の検討期間をさらに4か月与えました。この延期は、判決が確定すればパスポートが取り消される可能性のある投資家にとって不確実性を長引かせるとともに、キプロスが数か月後にEU理事会議長国を務める直前に同国をEUの注目の的に留めています。



背景として、2007年から2020年にかけて7,000人以上の投資家に市民権を付与したCBI制度は、アルジャジーラの潜入取材で高官が規則を曲げる姿が明らかになった後に廃止されました。その後の調査で、発行されたパスポートの半数以上が違法であったことが判明しています。これまでに政府は222件のパスポートを取り消し、さらに数百件を見直していますが、欧州委員会は抜け穴が残る限りシェンゲン圏に「体系的リスク」があると警告を続けています。

実務面では、多国籍企業の人事チームは依然としてキプロスの迅速な永住権取得ルートを利用して技術者の移転を行っていますが、本件はより厳格なコンプライアンスの必要性を浮き彫りにしています。移民アドバイザーによると、資金源の監査や政治的に影響力のある人物のスクリーニングなどの強化されたデューデリジェンスが標準化され、全体の処理期間は従来の2か月から6か月に延びています。キプロスをEU進出の拠点とする企業は、より長い準備期間を設け、承認後の監査に備えた予算計上が必要です。

今後の展望として、7月の裁判が予定通り進めば、判決はキプロスが2027年初頭にシェンゲン圏加盟を目指す時期と重なる可能性があります。有罪判決は、過去の不正が是正されていることをニコシアが主張する材料となる一方、さらなる延期や無罪判決は、EU内で投資に基づく市民権付与制度の全面禁止を求める声を再燃させる恐れがあります。