Głośny proces korupcyjny dotyczący „Złotych Paszportów” znów odroczony, nowa data wyznaczona na lipiec

Długoletnia próba Cypru, by zakończyć kontrowersyjny program obywatelstwa przez inwestycje (CBI), napotkała kolejny proceduralny problem 9 marca, gdy Sąd Karny w Nikozji zgodził się odroczyć rozpoczęcie rozprawy w tzw. sprawie „złotych paszportów”. Osiem osób – w tym były minister transportu Marios Demetriades – oraz dwie kancelarie prawne stoją przed szeregiem zarzutów, od spisku mającego na celu oszukanie Republiki po pranie brudnych pieniędzy. Prokuratura twierdzi, że oskarżeni sfałszowali sprawozdania finansowe i przepuszczali prowizje przez fikcyjne struktury, aby umożliwić naturalizację co najmniej 19 zagranicznych inwestorów. Posiedzenie zaplanowane na poniedziałek miało być formalnym początkiem składania zeznań, jednak sędziowie powołali się na przeładowany kalendarz i przełożyli rozprawę na 8 lipca, dając obronie dodatkowe cztery miesiące na zapoznanie się z dziesiątkami tysięcy stron dowodów. Odroczenie to wydłuża okres niepewności dla inwestorów, których paszporty mogą zostać unieważnione w przypadku skazania, a także utrzymuje Cypr w centrum uwagi UE na kilka miesięcy przed objęciem przez wyspę przewodnictwa w Radzie UE.

Tło – Program CBI, który przyznał obywatelstwo ponad 7 tysiącom inwestorów w latach 2007–2020, został zlikwidowany po ujawnieniu przez Al Jazeerę, że wysokiej rangi urzędnicy byli skłonni naginać przepisy. Późniejsze dochodzenie wykazało, że ponad połowa paszportów została wydana niezgodnie z prawem. Do tej pory rząd unieważnił 222 paszporty i analizuje kolejne setki, jednak Bruksela nadal ostrzega przed „systemowymi ryzykami” dla strefy Schengen, jeśli luki prawne nie zostaną usunięte.



Praktyczne konsekwencje – Międzynarodowe zespoły HR nadal korzystają z szybkiej ścieżki stałego pobytu na Cyprze do relokacji pracowników branży technologicznej, ale ta sprawa podkreśla zaostrzone wymagania dotyczące zgodności. Doradcy imigracyjni zauważają, że standardem stały się teraz rozszerzone kontrole due diligence, audyty źródeł finansowania oraz weryfikacja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, co wydłuża czas przetwarzania z dwóch do sześciu miesięcy. Firmy planujące wykorzystać Cypr jako bazę w UE powinny uwzględnić dłuższe terminy i budżet na ewentualne kontrole po zatwierdzeniu.

Perspektywy – Jeśli proces rozpocznie się w lipcu, wyroki mogą zapaść w czasie, gdy Cypr będzie ubiegał się o przystąpienie do strefy Schengen na początku 2027 roku. Skazanie pomogłoby Nikozji wykazać, że nadużycia z przeszłości są eliminowane; kolejne opóźnienie lub uniewinnienie mogłoby natomiast wznowić apele UE o zakaz wszelkich przyszłych programów naturalizacji powiązanych z inwestycjami w całym bloku.