A longa tentativa de Chipre de encerrar seu extinto programa de Cidadania por Investimento (CBI) enfrentou mais um obstáculo processual em 9 de março, quando o Tribunal Criminal de Nicósia concordou em adiar os argumentos iniciais no chamado caso dos “passaportes dourados”. Oito pessoas — incluindo o ex-ministro dos Transportes, Marios Demetriades — e dois escritórios de advocacia enfrentam uma série de acusações que vão desde conspiração para fraudar a República até lavagem de dinheiro. A acusação alega que os réus facilitaram naturalizações cipriotas para pelo menos 19 investidores estrangeiros, falsificando demonstrações financeiras e canalizando pagamentos de comissões por meio de estruturas fictícias.
A audiência de segunda-feira deveria marcar o início formal dos depoimentos. No entanto, os juízes citaram uma agenda sobrecarregada e remarcaram o processo para 8 de julho, concedendo à defesa mais quatro meses para analisar dezenas de milhares de páginas de provas documentais. O adiamento prolonga a incerteza para os investidores afetados, cujos passaportes podem ser revogados caso haja condenações, e mantém Chipre sob os holofotes da UE, poucos meses antes da ilha assumir a presidência do Conselho.
![Julgamento de corrupção envolvendo ‘Passaporte Dourado’ de alto perfil é adiado novamente, nova data marcada para julho]()
Contexto – O programa CBI, que concedeu cidadania a mais de 7.000 investidores entre 2007 e 2020, foi cancelado após uma investigação sigilosa da Al Jazeera mostrar que altos funcionários aparentemente estavam dispostos a burlar as regras. Uma apuração subsequente revelou que mais da metade dos passaportes foram emitidos ilegalmente. Até o momento, o governo revogou 222 passaportes e está revisando centenas de outros, mas Bruxelas continua alertando para “riscos sistêmicos” à área Schengen caso as brechas persistam.
Implicações práticas – Equipes multinacionais de RH ainda dependem da via rápida de residência permanente em Chipre para realocar profissionais de tecnologia, mas o caso evidencia expectativas mais rigorosas de conformidade. Consultores de imigração destacam que verificações aprimoradas de due diligence, auditorias de origem de fundos e triagem de pessoas politicamente expostas tornaram-se padrão, elevando o tempo total de processamento de dois para seis meses. Empresas que planejam usar Chipre como porta de entrada para a UE devem prever prazos mais longos e orçar possíveis auditorias pós-aprovação.
Perspectivas – Se o julgamento de julho ocorrer, os veredictos podem coincidir com a tentativa de Chipre de ingressar na zona Schengen no início de 2027. Uma condenação ajudaria Nicósia a argumentar que os abusos do passado estão sendo corrigidos; outro adiamento — ou uma absolvição — poderia reavivar os apelos da UE por uma proibição a futuros programas de naturalização vinculados a investimentos em todo o bloco.
A audiência de segunda-feira deveria marcar o início formal dos depoimentos. No entanto, os juízes citaram uma agenda sobrecarregada e remarcaram o processo para 8 de julho, concedendo à defesa mais quatro meses para analisar dezenas de milhares de páginas de provas documentais. O adiamento prolonga a incerteza para os investidores afetados, cujos passaportes podem ser revogados caso haja condenações, e mantém Chipre sob os holofotes da UE, poucos meses antes da ilha assumir a presidência do Conselho.
Contexto – O programa CBI, que concedeu cidadania a mais de 7.000 investidores entre 2007 e 2020, foi cancelado após uma investigação sigilosa da Al Jazeera mostrar que altos funcionários aparentemente estavam dispostos a burlar as regras. Uma apuração subsequente revelou que mais da metade dos passaportes foram emitidos ilegalmente. Até o momento, o governo revogou 222 passaportes e está revisando centenas de outros, mas Bruxelas continua alertando para “riscos sistêmicos” à área Schengen caso as brechas persistam.
Implicações práticas – Equipes multinacionais de RH ainda dependem da via rápida de residência permanente em Chipre para realocar profissionais de tecnologia, mas o caso evidencia expectativas mais rigorosas de conformidade. Consultores de imigração destacam que verificações aprimoradas de due diligence, auditorias de origem de fundos e triagem de pessoas politicamente expostas tornaram-se padrão, elevando o tempo total de processamento de dois para seis meses. Empresas que planejam usar Chipre como porta de entrada para a UE devem prever prazos mais longos e orçar possíveis auditorias pós-aprovação.
Perspectivas – Se o julgamento de julho ocorrer, os veredictos podem coincidir com a tentativa de Chipre de ingressar na zona Schengen no início de 2027. Uma condenação ajudaria Nicósia a argumentar que os abusos do passado estão sendo corrigidos; outro adiamento — ou uma absolvição — poderia reavivar os apelos da UE por uma proibição a futuros programas de naturalização vinculados a investimentos em todo o bloco.
Fonte: Cyprus Mail
